证券代码：603026           证券简称：胜华新材       公告编号：临 2023-023



                  胜华新材料集团股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议于 2023 年 2 月 14 日以邮件、电话方式向公司监事会
全体监事发出第七届监事会第十六次会议通知和材料。
    （三）本次监事会会议于 2023 年 2 月 15 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。
    （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    公司结合本次非公开发行股票方案调整的具体情况，对《胜华新材料集团股
份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，并编制了《胜华
新材料集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公
告。
    特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司监事会
                2023 年 2 月 16 日