证券代码：603026           证券简称：胜华新材            公告编号：临 2023-037



                胜华新材料集团股份有限公司
            第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议于 2023 年 4 月 18 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三十四次会议通知和材料。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。
    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、 董事会会议审议情况

    一、通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司
股东大会审议。
    以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000 股为基数，向全体股东每 10
股派现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 60,804,000.00 元。本年度
公司现金分红比例为 6.80%。
    表决情况：     9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    二、通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公
司股东大会审议。
    表决情况：     9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    三、通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：     9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    四、通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    表决情况：   9    票赞成，    0    票弃权，    0    票反对，    0    票回避。
    五、通过《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
    表决情况：   9    票赞成，    0    票弃权，    0    票反对，    0    票回避。
    六、通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》，该议案需提交公司
股东大会审议。
    表决情况：   9    票赞成，    0    票弃权，    0    票反对，    0    票回避。
    七、通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司
股东大会审议。
    表决情况：   9    票赞成，    0    票弃权，    0    票反对，    0    票回避。
    八、通过《关于公司 2023 年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案
需提交公司股东大会审议。
    同意 2023 年集团公司借款最高额度为 447,520.00 万元，最高授信额度（含
项目贷款授信额度）为 600,000.00 万元。
    表决情况：   9    票赞成，    0    票弃权，    0    票反对，    0    票回避。
    九、通过《关于确认公司 2022 年度与关联方之间关联交易及 2023 年度日常
关联交易预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议
    确认公司 2022 年度与关联方之间的关联交易及 2023 年度日常关联交易预计
情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所
及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公
正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于相金、张金楼、姜伟波、陈
伟回避表决。
    表决情况： 4     票赞成，    0    票弃权，    0    票反对，    5    票回避。
    十、通过《关于公司 2023 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该
议案需提交公司股东大会审议。
    同意公司 2023 年各子公司对集团公司借款需求为 328,000.00 万元，借款利
率：根据同时期集团公司融资利率确认，借款期限：借款有效期 1 年，额度内循
环使用。
    同意公司 2023 年对各子公司担保额度预计共为 665,000.00 万元，担保期限：
担保有效期 1 年，额度内循环使用。
    表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    十一、通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公
司股东大会审议。
    董事会对 2022 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：
    （1）公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状
况等事项。
    （2）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    （3）公司董事会成员没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    （4）公司董事会成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。
    表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    十二、通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    十三、通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案需提交公
司股东大会审议
    同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，具体审计费用为：财务审计费用
55 万元，内部控制审计费用 30 万元。
    表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    十四、通过《关于公司 2023 年度委托理财额度的议案》，该议案需提交公
司股东大会审议
    表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。
    十五、通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，    0   票回避。
十六、通过《关于设立全资子公司投资经营化工品贸易的议案》
表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，    0   票回避。
十七、通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，    0   票回避。
十八、通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
表决情况：   9   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，    0   票回避。
特此公告。




                                     胜华新材料集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日