证券代码：603027        证券简称：千禾味业         公告编号：临 2019-001
转债代码：113511        转债简称：千禾转债



               千禾味业食品股份有限公司
             可转债转股结果既股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●转股情况：千禾转债自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日期间，转

股的金额为 71,000 元，因转股形成的股份数量为 2,714 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0008%。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 71,000
元千禾转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 2,714 股，占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.0008%。

    ●未转股可转债情况：截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的千禾转债金额为

人民币 355,929,000 元，占千禾转债发行总量的比例为 99.98%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183 号文核准，公司于 2018
年 6 月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,600 万元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96 号文同意，公司 35,600
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“千禾转债”，债券代码“113511”。
    （三）根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“千禾转债”自 2018 年 12 月 26
日起可转换为本公司股份，转股价格为 25.85 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    （一）千禾转债自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日期间，转股的金
额为 71,000 元，因转股形成的股份数量为 2,714 股，占可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0008%。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 71,000 元千禾
转债转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 2,714 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.0008%。
    （二）截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的千禾转债金额为人民币
355,929,000 元，占千禾转债发行总量的比例为 99.98%。


    三、股本变动情况
                                                                       单位：股
                          变动前                                     变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                   （2018 年 12 月 25 日）                    （2018 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股       191,238,168                 --             191,238,168
无限售条件流通股       134,961,832               2,714            134,964,546

    总股本             326,200,000               2,714            326,202,714


    四、其他
    联系部门：千禾味业董事会办公室
    咨询电话：028-38568229


    特此公告。


                                               千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                               2019 年 1 月 3 日