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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-10
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603027_20240710_DG6Z.pdf
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2024-07-06
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千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603027_20240706_B2BD.pdf
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2024-07-06
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千禾味业食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603027_20240706_CWQT.pdf
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2024-07-06
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千禾味业食品股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603027_20240706_I8GK.pdf
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2024-07-04
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品收回的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/603027_20240704_Y2EC.pdf
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2024-06-28
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603027_20240628_1GQF.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603027_20240626_2CY0.pdf
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2024-06-26
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千禾味业食品股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603027_20240626_GMK0.pdf
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2024-06-13
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603027_20240613_TYND.pdf
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2024-06-03
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千禾味业食品股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/603027_20240603_7VH3.pdf
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-03
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千禾味业食品股份有限公司董事及高管集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-03/603027_20240603_WQL4.pdf
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2024-05-25
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603027_20240525_6B1X.pdf
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2024-05-24
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千禾味业食品股份有限公司关于续聘高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603027_20240524_TVDM.pdf
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2024-05-24
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千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603027_20240524_X7DR.pdf
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2024-05-24
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千禾味业食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603027_20240524_34JJ.pdf
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2024-05-24
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千禾味业食品股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603027_20240524_BNB2.pdf
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2024-05-24
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千禾味业食品股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603027_20240524_FCO9.pdf
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2024-05-17
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603027_20240517_33Q6.pdf
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2024-05-15
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603027_20240515_375O.pdf
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2024-05-11
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千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603027_20240511_2K9J.pdf
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2024-05-07
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千禾味业食品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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千禾味业食品股份有限公司本次股票上市流通总数为2,704,000股；上市流通日期为2024年5月10日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603027_20240507_O85W.pdf
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2024-04-30
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千禾味业食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603027_20240430_T6BI.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 董事伍超群的薪酬方案
7.02 董事伍建勇的薪酬方案
7.03 董事徐毅的薪酬方案
7.04 董事黄刚的薪酬方案
7.05 董事何天奎的薪酬方案
7.06 董事李进的薪酬方案
7.07 独立董事的薪酬方案
7.08 监事的薪酬方案
8 《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
9 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》
11 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
14 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16.00 关于选举董事的议案
16.01 伍超群
16.02 伍建勇
16.03 徐毅
16.04 黄刚
16.05 何天奎
16.06 李进
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 罗宏
17.02 唐小飞
17.03 何真
18.00 关于选举监事的议案
18.01 杨红
18.02 罗婷 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》
2 《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》
3 《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》
4 《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 董事伍超群的薪酬方案
7.02 董事伍建勇的薪酬方案
7.03 董事徐毅的薪酬方案
7.04 董事黄刚的薪酬方案
7.05 董事何天奎的薪酬方案
7.06 董事李进的薪酬方案
7.07 独立董事的薪酬方案
7.08 监事的薪酬方案
8 《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
9 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》
11 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
14 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15 《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16.00 关于选举董事的议案
16.01 伍超群
16.02 伍建勇
16.03 徐毅
16.04 黄刚
16.05 何天奎
16.06 李进
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 罗宏
17.02 唐小飞
17.03 何真
18.00 关于选举监事的议案
18.01 杨红
18.02 罗婷 |
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2024-04-30
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千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603027_20240430_MNZU.pdf
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2024-04-30
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千禾味业食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603027_20240430_UW9V.pdf
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2024-04-30
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千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603027_20240430_3V9S.pdf
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2024-04-30
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千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603027_20240430_V3FW.pdf
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2024-04-30
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千禾味业食品股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603027_20240430_IAT1.pdf
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