证券代码:603027           证券简称:千禾味业            公告编号:临 2019-025
转债代码:113511          转债简称：千禾转债

             千禾味业食品股份有限公司
     关于补选董事、董事会审计委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事伍学明先生已于 2019

年 4 月 2 日辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务。具体内容详见

2019 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于董事辞职的公告》（公告编号：

2019-019）。

    公司董事会提名委员会提名吕科霖女士（简历附后）为公司第三届董事会董

事候选人，经审查，吕科霖女士符合董事任职资格的相关要求。公司第三届董事

会第十次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员的议案》，

同意补选吕科霖女士为公司第三届董事会董事候选人、并提交公司股东大会审议，

任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同意选举董事刘德

华先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第

三届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                              千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                           2019 年 4 月 19 日
    附：董事候选人简历

    吕科霖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月生，汉族，四川眉

山人，中国共产党党员，2012 年 7 月毕业于清华大学，文学学士，2014 年 2 月获

得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同时持有会计从业资格证、证券

从业资格证。曾任四川长虹电器股份有限公司董事会办公室主办、资产管理部项

目经理，长期从事信息披露、投资者关系管理、资产运作等相关工作。2016 年 5

月加入公司，现任公司董事会秘书、总裁办主任。