证券代码：603027        证券简称：千禾味业         公告编号：临 2018-023

转债代码：113511        转债简称：千禾转债

                   千禾味业食品股份有限公司
              第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通
知于 2019 年 4 月 8 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2019 年 4 月 18 日
下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
    同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2018 年度财务决算报告》内容，
并将本报告提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
    同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2019 年度财务预算报告》内容,
并将本报告提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2018 年年度工作报告》
    《千禾味业食品股份有限公司监事会 2018 年年度工作报告》详实的体现了公
司监事会 2018 年度工作情况。同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的
综合授信额度；向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 3 亿元的综
合授信额度。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公
司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司未
来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，未损害公司股东尤其是
中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    监事会同意公司 2018 年度利润分配预案：以截至公司实施 2018 年度利润分
配方案的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配
现金 2.21 元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利
润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额
将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。以截至公司实施 2018 年度
利润分配方案的股权登记日公司总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体
股东每 10 股转增 4 股。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2018 年年度报告（全文及摘
要）》
    监事会在了解和审核公司 2018 年年度报告后认为, 公司严格按照股份制公司
财务制度规范运作，公司 2018 年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。
同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》
内容。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议并通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬与考核方案的议案》
    同意 2019 年度公司监事薪酬及考核方案。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
    同意公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》。《千禾味业食品股份有限
公司 2018 年度内部控制评价报告》内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   9、审议并通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   同意公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《千禾
味业食品股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见
公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计
机构的议案》
    同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11、审议并通过了《关于使用闲置自有资金、募集资金进行委托理财的议案》
    同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 4 亿元的自有资金购买低风险、
流动性好的理财产品以及国债逆回购，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集
资金进行现金管理，使用募集资金进行现金管理的范围包括流动性好、安全性高、
有保本承诺的现金管理产品以及国债逆回购。该事项经公司股东大会审议通过之
日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批
准实施。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程
序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司
的经营业绩和财务状况产生重大影响。
    综上，监事会同意对 2 名因离职已不再具备激励资格的激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销。回购数量、回购价格根据相关规定进行
调整。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关
规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    14、审议并通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
    同意将公司根据经营需要调整经营范围并修订公司章程。《公司章程》的具体
修订情况见公司 2019 年 4 月 19 日公布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
                                          千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                   2019 年 4 月 19 日