证券代码：603027         证券简称：千禾味业        公告编号：临 2020-081

                   千禾味业食品股份有限公司
          第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以书面、电子邮件和电话形式通知各位董事，会
议于 2020 年 10 月 29 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2020 年第三季度报告（全文
及正文）》
    审议并通过了公司编制的 2020 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
的反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果。公司 2020 年第三季度报
告未经审计。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                                           千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                   2020 年 10 月 30 日