证券代码：603027        证券简称：千禾味业         公告编号：临 2020-086


                千禾味业食品股份有限公司
          第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议通知于 2020 年 11 月 3 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 11
月 13 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规
定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过了《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为年产 60 万吨调
味品智能制造项目的议案》
    同意公司将年产 36 万吨调味品生产线项目调整为年产 60 万吨调味品智能制
造项目。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
    同意对全资子公司提供不超过 1.3 亿元的信用担保额度，并在该事项经股东
大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，担保授权期限为自股东大会批准
之日起 12 个月内（该期限内担保额度可滚动使用）。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                          千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                   2020 年 11 月 14 日