千禾味业：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-11-21
千禾味业食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603027
2020 年 11 月 30 日
千禾味业食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目录
千禾味业食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程............... 2
议案一、《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为年产 60 万吨调味品智能制
造项目的议案》...................................................... 3
议案二、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》...................... 7
议案三、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》..................... 10
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
千禾味业食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
一、时间：
（一）现场会议时间：2020 年 11 月 30 日（星期一）上午 10:00，会期半天。
（二）网络投票时间：自 2020 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 30 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室
三、主持人：董事长伍超群
四、议程：
（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人、发放表决票；
（三）审议股东大会议案：审议《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目
为年产 60 万吨调味品智能制造项目的议案》、《关于对全资子公司提供融资担
保的议案》、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
（四）对股东大会议案进行投票表决；
（五）休会，收集表决票并计票；
（六）宣布表决结果；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
（九）股东大会闭会。
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议案一
关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为
年产 60 万吨调味品智能制造项目的议案
各位股东及股东代表：
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”或“公司”）于 2019
年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资扩建年产
36 万吨调味品生产线项目的议案》，计划投建年产 36 万吨调味品生产线项目。
为进一步优化公司产能布局，提升规模效益，快速响应持续增长的市场需求，公
司拟调整 36 万吨调味品生产线项目为建设年产 60 万吨调味品智能制造项目，该
事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审
议通过，现提交公司股东大会审议。
一、项目方案：
1、项目名称：年产 60 万吨调味品智能制造项目
2、投建主体：千禾味业食品股份有限公司
3、建设地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡
4、建设内容：年产 50 万吨酿造酱油、10 万吨料酒产能
5、建设周期：2020 年 1 月-2024 年 12 月，建设期共计 5 年，分两期建设，
其中第一期将完成年产 20 万吨酱油、10 万吨料酒生产线建设，第二期将完成年
产 30 万吨酱油生产线建设。
6、项目用地：约 360 亩
7、投资金额及资金来源：约为 12.6 亿元，以公司自筹资金投入。
二、项目实施的必要性和可行性
（一）项目建设的必要性
1、有利于公司突破产能限制，充分满足高速增长的市场需求，提升市场竞
争力。
随着生活水平的提高及消费观念的改变，调味品已成为居民日常生活必需品
以及食品工业、餐饮业的必备原料。受益于产品品质升级、营销网络日趋完善以
及品牌力提升，公司业务快速增长，近年来调味品营业收入保持较高的增速，酱
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油作为公司的主要产品，对公司主营业务收入的贡献率超过 60%，产销率持续处
于较高水平。公司酱油产品定位高品质，采用高盐稀态工艺、古法新酿，发酵时
间不低于 180 天（部分高端产品超过 400 天），生成的酱油香味浓郁、氨基酸含
量丰富、口感极佳，但较长的项目建设时间和产品发酵周期影响了产能释放。市
场对于高品质、健康美味产品的强烈需求和企业生产供给能力不足的矛盾将制约
企业进一步发展壮大。因此，公司必须提前规划布局，实施产能扩建，为公司持
续高速增长提供强有力的支撑，确保战略目标实现。
本项目将扩建生产厂房，配备智能化生产设备，提升公司调味品生产水平，
强化品质管控能力。项目建成后，公司产品供给能力将大幅提升，有利于公司进
一步提升市场竞争力。
2、优化公司产品结构，培育新的价值增长点
料酒有增鲜去腥的作用，随着人们对品质生活的不断追求，料酒越来越广泛
的运用于烹饪，市场需求快速增长。公司料酒去腥提鲜效果好，深受广大消费者
青睐，产品增速明显。但目前公司料酒产能仅有 5 万吨/年，难以满足高速增长
的料酒市场需求。为丰富公司产品品类，满足、创造并引领消费者需求，使公司
在料酒产品研发、工艺和技术优势得到充分发挥。公司亟需扩建料酒产能，顺应
料酒市场发展趋势，提升调味品综合竞争力，为公司带来新的价值增长点。
3、实现规模效益，提升综合竞争力
本项目扩建完成后，公司调味品产能将提升至约 110 万吨/年，生产规模处
于行业前列。生产规模的扩大一方面能够增强公司对原材料采购的话语权和议价
能力，稳定原料供给和原料成本；同时，本项目配备的先进设备将进一步提升原
料利用率、促进协同效应，规模生产也将降低单位产品的研发和生产成本，强化
资源融合，提升整体运营和盈利能力。
（二）项目建设的可行性
1、符合行业发展趋势和政策要求
伴随消费升级，人们的饮食习惯逐渐从追求“吃饱”转变到追求“吃好”和
“吃健康”，对于饮食口味感受、食品安全的要求也不断提高，这驱使调味品行
业内的分工日益专业化，产品的市场定位越发精细，产品品质不断提升。公司专
注聚焦酿造高品质健康调味品，满足、创造并引领消费者健康美味需求，本项目
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在提升公司酿造规模的同时，注重提升酿制工艺，使更多健康、美味的高品质产
品投入市场，符合市场需求、行业发展趋势和政策要求。
2、符合公司市场发展战略
公司正处于持续开拓全国市场的快速发展阶段，产品美誉度和知名度不断提
高，赢得了广大消费者的认可。公司将进一步加大市场开拓力度，提升品牌张力，
推动跨越式发展，公司计划新投建的年产 60 万吨调味品项目将为公司市场开拓
提供产能支撑，确保公司战略目标实现。
3、公司具备项目建设的技术实力
通过 20 多年积累和技术创新，公司掌握了一批核心技术并取得多项专利。
公司建立了组织结构完善、技术管理严谨、研发方向准确、仪器设施配置高端的
研发中心，酿造研发技术处于国内领先水平。公司坚持自主创新的同时，也十分
注重与外部科研机构的技术合作，不断提升技术水平。公司将把长期积累的技术
工艺应用到新增的 60 万吨产能中，进一步提高产品品质、丰富产品品种。公司
领先的技术水平将为项目实施提供技术支撑。
此外，公司 “年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”一期已经顺利
竣工投入使用，二期即将建设完成，公司在此项目建设过程中积累了丰富的建设
经验，并聚集了一批懂技术、敢创造的项目实施人才，有利于保障年产 60 万吨
调味品项目顺利推进。
三、项目风险及应对措施
（一）主要风险
1、市场竞争激烈的风险
经多年努力经营，公司在调味品领域取得了较好的成长业绩，但随着行业内
企业的跨区域扩张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业的
纷纷进入，行业将面临越来越激烈的竞争。
2、原材料价格波动风险
国际政治、经济形势变幻莫测，不确定因素不断增加，受此影响，行业基本
经营要素如粮食、包材等原辅料价格波动较大，影响公司的生产成本和盈利水平，
存在原材料价格波动带来的成本增加风险。
（二）风险管理措施
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1、针对市场竞争激烈的风险的措施
在市场需求快速增长的情况下，公司积极投入研发，开拓新产品，丰富产品
线。预计此次项目建设完成后将为公司新品推广提供足够产能保障。此外，公司
可以借助现有的优势客户资源，保证产品研发、生产加工及销售三大环节的贯通，
增强在国内市场的渗透力，进一步提高企业的市场竞争能力。
2、针对原材料价格波动风险的措施
公司采取战略性备料方式，当市场原材料价格波动较大时，依订单需求分批
进料的方式，以达到减少材料库存量，降低采购成本。此外，公司定期依据市场
情况预测订单情况，设定采购任务及采购目标，并制定相应的材料成本控制目标。
公司采取集团化采购模式，每年开发能和公司共同成长的战略性合作伙伴作为长
期供应商，具有较强的议价能力，减少因为原材料价格波动带来的风险。
以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
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议案二
关于对全资子公司提供融资担保的议案
各位股东及股东代表：
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开
第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于对全资子公司提供融资担保的议案》。
为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司盈利能力、偿债能力
和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称“四
川吉恒”)、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、柳州恒泰食品有
限公司（以下简称“柳州恒泰”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）、
镇江金山寺食品有限公司(以下简称“金山寺食品”)提供融资担保，对担保额度
进行了核定，详情如下：
一、本次对全资子公司提供担保额度情况概述
1、公司对子公司提供融资担保的原则
聚焦公司资源，支持核心产业的发展，通过充分发挥母公司的融资平台功能，
降低公司总体融资成本。
2、对各子公司提供融资担保的必要性
基于日常经营资金周转需要，各子公司需要向银行申请融资（含流动资金贷
款、签发银行承兑汇票等），融资的额度合计不超过 1.3 亿元。
公司对各全资子公司融资提供担保支持，有利于促进各全资子公司的业务发
展，提高公司整体的资金使用效率，符合公司的整体利益。
3、风险分析
公司本次拟提供融资担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有实际控
制力。经对各子公司的盈利能力和偿债能力进行综合评估，本次拟提供的担保额
度均在其偿债能力范围内。因此，本次担保风险是可控的。
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二、被担保对象基本情况
1、四川吉恒食品有限公司：注册地址：成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 6
楼 3 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人李科；主要从事调味品销售业务。
截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 7,193.12 万元、
净资产 1,510.82 万元、负债总额 5,682.30 万元，资产负债率 79.00%。
2、潍坊恒泰：注册地址：昌乐县朱刘街道办事处工业园；注册资本 800 万
元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。截至 2019
年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 5,504.19 万元、净资产
4,972.45 万元、负债总额 531.74 万元，资产负债率 9.66%。
3、柳州恒泰：注册地址：柳江县第一工业开发区远东路 20-1 号；注册资
本 800 万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。
截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 3,238.78 万元、
净资产 2,657.19 万元、负债总额 581.59 万元，资产负债率 17.96%。
4、丰城恒泰：注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新三路
11 号；注册资本 4,370 万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等
食品添加剂业务。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产
总额 5,319.59 万元、净资产 4,088.41 万元、负债总额 1,231.18 万元，资产负
债率 23.14%。
5、镇江金山寺：注册地址：镇江市丹徒新城光明村；注册资本 5,000 万元；
法定代表人李科；主要从事生产、销售醋等调味品业务。截至 2019 年 12 月 31
日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 6,839.63 万元、净资产 5432.22 万
元、负债总额 1407.41 万元，资产负债率 20.58%。
三、董事会意见
为支持全资子公司的发展，公司董事会在对各全资子公司的盈利能力、偿债
能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意对全资子公司提供一定额度的融资
担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜，本次授
权期限为自股东大会批准之日起 12 个月内（该期限内担保额度可滚动使用），公
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司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体明细如下：
未来 12 个月担
公司名称 币种 2019 年末资产负债率
保额度（万元）
四川吉恒食品有限公司 5,000 人民币 79.00%
潍坊恒泰食品有限公司 2,000 人民币 9.66%
柳州恒泰食品有限公司 2,000 人民币 17.96%
丰城恒泰食品有限公司 2,000 人民币 23.14%
镇江金山寺食品有限公司 2,000 人民币 20.58%
合计 13,000 人民币 -
四、监事会意见
监事会同意公司对全资子公司提供合计不超过 1.3 亿元的融资担保额度。
以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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议案三
关于补选第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事崔霞女士已于
2020 年 9 月 22 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司
董事会提名委员会与审计委员会的职务。具体内容详见 2020 年 9 月 24 日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》的《千禾味业关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-078）。
公司独立董事李江涛先生已于 2020 年 9 月 28 日申请辞去公司第三届董事会
独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的职
务。具体内容详见 2020 年 9 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千
禾味业关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-079）。
公司控股股东伍超群先生提名何真女士（简历附后）、罗宏先生（简历附后）
为公司第三届董事会独立董事候选人，经审查，罗宏先生、何真女士均符合独立
董事任职资格的相关要求。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选何真女士为公司第三届董事会独
立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员，同意补选罗宏先生为公司第三
届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，并提
交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
上述独立董事候选人任职资格已经在上海证券交易所备案通过。
以上议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
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附：独立董事候选人简历
1、罗宏先生，男，1971 年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博
士生导师，现代会计研究所所长。1990 年至 1994 年在中南工学院(后更名为:南
华大学)经济学专业学习并获得学士学位；1994 年至 2003 年在中南工学院会计
系任助教、讲师、副教授；2000 年至 2002 年在中南财经政法大学学习并获得管
理学硕士学位；2006 年至 2008 年在西南财经大学担任会计学院副教授；2003
年至 2006 年在暨南大学学习并获得管理学博士学位；2008 年至今在西南财经大
学担任会计学院教授、博士生导师，任现代会计研究所所长。
2、何真女士，女，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财
经大学博士学位；现任西南民族大学法学院副教授，宪法与行政法教研室主任，
硕士生导师；现兼任鲜活控股股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川
乐至农村商业银行股份有限公司独立董事，资阳农村商业银行股份有限公司监
事。
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