北京金杜（成都）律师事务所

                  关于千禾味业食品股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书



致：千禾味业食品股份有限公司

    北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受千禾味业食品股份有
限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《股
东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、行政法规、规章、
规范性文件和现行有效的《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2020 年 11 月 30 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项
出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：

    1．《公司章程》；

    2．公司 2020 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站的《千禾味业食品
股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临 2020-
085）；

    3．公司 2020 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站的《千禾味业食品
股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2020-
086）；

    4．公司 2020 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站的《千禾味业食品
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-090）；

    5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

    6．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    7．上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结
果；

    8．公司本次股东大会相关议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

    9．其他会议文件。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的
事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本
材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；
公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副
本或复印件的，其与原件一致和相符。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次
股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东
大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发
表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境
外法律发表意见。

    本所依据上述法律、行政法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保
证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为
任何其他人用于任何其他目的。

   本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的
有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

    一、 本次股东大会的召集、召开程序

    （一）本次股东大会的召集

    2020 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 11 月 30 日召开
2020 年第一次临时股东大会。

    2020 年 11 月 14 日，公司以公告的形式在上海证券交易所网站等中国证监
会指定信息披露平台刊登了《千禾味业食品股份有限公司关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-090，以下简称《股东大会通
知》）。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

    本次股东大会的现场会议于 2020 年 11 月 30 日 10:00 在四川省眉山市东
坡区城南岷家渡公司会议室召开。

    本次股东大会网络投票时间为：2020 年 11 月 30 日。其中，通过上海证券
交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议
的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项
一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合有关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

    二、 出席本次股东大会人员资格与召集人资格

    （一）出席本次股东大会的人员资格

    本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法
人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及出席本次股东大会
的自然人股东的持股证明、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和代理人
身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股
东代理人共 6 人，代表有表决权股份 328,876,644 股，占公司有表决权股份总
数的 49.4050%。

    根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本
次股东大会网络投票的股东共 26 名，代表有表决权股份 57,795,560 股，占公
司有表决权股份总数的 8.6822%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 30 人，代表有表决权股份
58,000,980 股，占公司有表决权股份总数的 8.7131%。

    综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 32 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
386,672,204 股，占公司有表决权股份总数的 58.0872%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还
包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构
验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网
络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

     （二）      召集人资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

     三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

     （一）本次股东大会的表决程序

    经本所律师见证，本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没
有出现修改原议案或增加新议案的情形。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。为保护中小投
资者利益，本次股东大会议案 1、议案 2 及议案 3 采用中小投资者单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列
明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、
监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限
公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

    会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

    （二）本次股东大会的表决结果

    经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1．《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为年产 60 万吨调味品智能制
造项目的议案》之表决结果如下：

    同意 386,670,904 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9996%；反对 1,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0004%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为，同意 57,999,680 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9977%；反对 1,300 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的 0.0000%。

   2．《关于对全资子公司提供融资担保的议案》之表决结果如下：

    同意 386,669,204 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9992%；反对 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0008%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0000%。

     其中，中小投资者表决情况为，同意 57,997,980 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9948%；反对 3,000 股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数
的 0.0000%。

    3．《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，该议案采用累积投票制方
式表决， 结果如下：

   3.1 选举何真为第三届董事会独立董事
    同意 370,142,597 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 95.7251%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 41,471,373 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 71.5011%。

    根据表决结果，何真女士当选为公司第三届董事会独立董事。

   3.2 选举罗宏为第三届董事会独立董事

    同意 370,152,596 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 95.7277%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 41,481,372 股，占出席会议中小投资
者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 71.5183%。

    根据表决结果，罗宏先生当选为公司第三届董事会独立董事。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合有关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。

    （以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）




北京金杜（成都）律师事务所                经办律师：




                                             单位负责人：


                                                             卢勇




                                                       2020 年 11 月 30 日