证券代码：603027         证券简称：千禾味业        公告编号：临 2021-001

                   千禾味业食品股份有限公司
          第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知已于 2020 年 12 月 25 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，
会议于 2021 年 1 月 5 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期和预
留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 ，本激励计划首次
授予部分第三个限售期和预留授予部分第二个限售期已经届满，业绩指标等解除
限售条件已经达成，满足《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第三期及预
留授予部分第二期的解除限售条件，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三期和预留授予部分第二期的解除限售条件已经成就，同意公司
对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手
续。本次符合解除限售条件的激励对象为 103 人 ，可申请解除限售并上市流通的
限制性股票数量为 2,366,662 股 ，占公司目前总股本的 0.3555%。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事刘德华、何天奎、
胡高宏回避表决。
    特此公告。
                                           千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 6 日