千禾味业食品股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：603027
2021 年 5 月 7 日
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目录
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会议程..................... 2
议案一、《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》........... 4
议案二、《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》.......... 13
议案三、《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》...... 18
议案四、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》...... 25
议案五、《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》.... 29
议案六、《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》........ 30
议案七、《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》 . 31
议案八、《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》...... 32
议案九、《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》.............. 33
议案十、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》34
议案十一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》..................... 35
议案十二、《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》....... 38
议案十三、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》................... 39
议案十四、《关于选举董事的议案》................................... 41
议案十五、《关于选举独立董事的议案》............................... 44
议案十六、《关于选举监事的议案》................................... 46
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
千禾味业食品股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
一、时间：
（一）现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）上午 10:00，会期一天。
（二）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、地点：四川省眉山市东坡区千禾大道 公司会议室
三、主持人：董事长伍超群
四、议程：
（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人、发放表决票；
（三）审议股东大会议案：
1、审议《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
2、审议《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
3、审议《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》
4、审议《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》
5、审议《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》
6、审议《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》
8、审议《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
9、审议《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案》
11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
12、审议《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
13、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
14、审议《关于选举董事的议案》
15、审议《关于选举独立董事的议案》
16、审议《关于选举监事的议案》
（四）对股东大会议案进行投票表决；
（五）休会，收集表决票并计票；
（六）宣布表决结果；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
（九）股东大会闭会。
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议案一
千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2020 年，经济发展面临诸多困难挑战。国际政治经济冲突加剧，国内经济
下行压力加大。受新型冠状病毒疫情冲击，世界经济阶段性严重衰退，产业链、
供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出
口下滑，就业压力显著加大，二、三产经营压力增大，特别是中小企业困难凸显，
金融等领域风险有所积聚。党和国家严密部署，紧抓疫情防控，精准施策，疫情
快速有效控制，同时着力落实“六稳”、“六保”工作，各行各业迅速复工复产
复商复市，我国成为 2020 年唯一实现正增长的主要经济体。
从行业来看，调味品作为日常生活必需品，刚性需求极强，受宏观经济影响
较小,行业内各企业因产品类型、营销体系、交通运输等不同因素，受疫情影响
的程度不同。规模企业凭借优越的供应端、生产端、渠道端、品牌力护城河，在
应对突发事件时展现出优于中小企业的抗风险能力，受疫情影响程度更小。疫情
及后疫情时代，行业品牌将更加集中，加速渠道优化和商业模式创新，强者愈强。
报告期内，公司坚持战略聚焦，强化公司治理，系统性提高抗风险能力，加
强前瞻性思考和布局，灵活应对时局变化。2020 年，公司整体业绩较去年同期
稳定增长，实现营业收入 169,327.40 万元，同比增长 24.95%,其中调味品实现
营业收入 149,590.17 万元，同比增长 30.14%；实现利润总额 25,694.50 万元，
同比增长 10.75% ；归属于母公司股东的净利润 20,580.10 万元，同比增长 3.81%；
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,125.40 万元，同比增长
9.91%，经营活动产生的现金流量净额为 37,803.01 万元，同比增长 96.90%。
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2020 年度财务报告数据，
编制了 2020 年度财务决算报告，请予审议。
本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入
原因所致。
一、基本财务状况
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公司 2020 年度财务报表及附注，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，出具 XYZH/2021CDAA90193 号标准无保留意见的审计报告，合并会计
报表反映的主要财务数据如下：
（一）财务状况
1、资产结构
金额单位：万元
项目 2020 年末余额 比重 2019 年末余额 比重 同比变动幅度
总资产 218,549.46 100.00% 205,557.16 100.00% 6.32%
流动资产 106,170.12 48.58% 95,419.47 46.42% 11.27%
其中：货币资金 11,746.33 5.37% 8,606.27 4.19% 36.49%
交易性金融资产 39,000.00 17.84% 34,300.00 16.69% 13.70%
应收账款 12,406.95 5.68% 16,411.13 7.98% -24.40%
预付账款 2,175.89 1.00% 3,038.83 1.48% -28.40%
其他应收款 1,140.60 0.52% 676.62 0.33% 68.57%
存货 39,504.92 18.08% 31,877.43 15.51% 23.93%
其他流动资产 175.44 0.08% 451.20 0.22% -61.12%
非流动资产 112,379.34 51.42% 110,137.69 53.58% 2.04%
其中：固定资产 82,676.43 37.83% 69,242.22 33.69% 19.40%
在建工程 14,030.10 6.42% 19,823.24 9.64% -29.22%
无形资产 10,525.85 4.82% 12,139.14 5.91% -13.29%
商誉 6,080.36 2.96% -100.00%
报告期末，流动资产比上年末增加 10,750.65 万元，增长 11.27%。货币资
金比上年末增加 3,140.06 万元，增长 36.49%，主要是银行存款增加 3,373.22
万元；交易性金融资产比上年末增加 4,700.00 万元,增长 13.70%；应收账款比
上年末减少 4,004.18 万元，下降 24.40%，主要是加强货款催收力度，前五名应
收账款汇总金额减少 2,789.07 万元；预付账款比上年末减少 862.94 万元，其中
前五名预付款项汇总金额减少 520.76 万元；存货比上年末增加 7,627.49 万元，
增长 23.93%，主要是产能扩大导致在制品增加；2020 年末，其他应收款主要系
履约保证金及押金等。
报告期末，非流动资产较上年末增加 2,241.65 万元，增长 2.04%。2020 年
末固定资产的余额 82,676.43 万元，比年末年增加 13,434.21 万元，在建工程余
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额 14,030.10 万元，比上年末减少 5,793.14 万元，主要是年产 25 万吨酿造酱油、
食醋生产线扩建项目二期转固 15,942.95 万元。
商誉上年末余额为 6,080.36 万元，期末对与商誉相关的资产组进行了减值
测试。由于镇江金山寺长期资产所产生的主要现金流均独立于本集团其他子公司
资产，所以将镇江金山寺与商誉相关的长期资产（固定资产、无形资产等）作为
一个资产组，资产组的组成与购买日所确定的资产组一致，将企业合并时取得的
可辨认净资产公允价值与支付对价的差额分摊到资产组相应的资产项目，调整资
产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以
确定资产组（包括商誉）是否发生减值。
经测算预计未来现金流量的现值为 11,988.71 万元，低于镇江金山寺资产组
组合账面价值，对商誉全额计提减值。由于公司收购镇江金山寺后，对其原销售
渠道进行了梳理，目前依托销售渠道整合重构，计提无形资产（渠道及专利）的
减值准备 866.67 万元，计提无形资产（商标）减值准备 2,047.18 万元。
2、债务结构
金额单位：万元
项目 2020 年末余额 比重 2019 年末余额 比重 同比变动幅度
总负债 28,758.32 100.00% 46,303.98 100.00% -37.89%
流动负债 23,875.71 83.02% 27,532.73 59.46% -13.28%
其中：应交税费 2,006.70 6.98% 1,556.32 3.36% 28.94%
应付账款 7,161.32 24.90% 8,327.02 17.98% -14.00%
预收账款 2,611.71 5.64% -100.00%
合同负债 2,037.52 7.08%
应付职工薪酬 2,729.28 9.49% 2,444.30 5.28% 11.66%
其他流动负债 5,400.35 18.78% 4,097.58 8.85% 31.79%
其他应付款 4,540.55 15.79% 8,495.80 18.35% -46.56%
非流动负债 4,882.61 16.98% 18,771.25 40.54% -73.99%
其中：应付债券 0.00% 15,800.49 34.12% -100.00%
递延收益 4,126.22 14.35% 1,933.68 4.18% 113.39%
递延所得税负债 756.39 2.63% 1,037.09 2.24% -27.07%
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2020 年末负债总额为 28,758.32 万元，资产负债率为 13.16%，与上年同期
22.53%相比减少 9.37 个百分点。
报告期末,流动负债较上年末减少 3,657.02 万元，下降 13.28%。应交税费
增加 450.38 万元，增长 28.94%，主要是应交企业所得税增加；应付账款减少
1,165.70 万元，下降 14.00%，主要是应付材料款减少；公司从 2020 年 1 月 1
日起执行新收入准则，上年末预收账款 2,611.71 万元年初转到合同负债有
2,311.25 万元，转到其他非流动负债有 300.46 万元，合同负债较年初减少 273.73
万元；应付职工薪酬增加 284.98 万元，增加 11.66%；其他流动负债较上年末增
加 1,302.77 万元，主要是年末预计商品促销、返利等费用增加所致。
其他应付款比上年末减少 3,955.25 万元, 减少 46.56%，主要是本期限制性
股票回购解除限售减少 1,172.03 万元，为收购子公司镇江金山寺，支付给蔡建
辉等人 2,977.58 万元。
非流动负债年末余额为 4,882.61 万元,较上年末减少 13,888.64 万元,下降
73.99%。主要系面值为 17,818.70 万元的债券转股，剩余部分已赎回，应付债券
期末余额为零，较上年末减少 15,800.49 万元；本年收到政府补助计入递延收益
的金额为 2,545.00 万元，递延收益较上年末增加 2,192.54 万元。
3、股东权益（不包括少数股东权益）
金额单位：万元
项目 2020 年末余额 比重 2019 年末余额 比重 同比变动幅度
归属于母公司股东权益合计 189,791.13 100.00% 159,253.18 100.00% 19.18%
股本 66,567.53 35.07% 46,585.07 29.25% 42.89%
其他权益工具 3,655.12 2.30% -100.00%
资本公积 33,126.76 17.45% 34,580.83 21.71% -4.20%
减：库存股 1,580.25 0.83% 2,752.28 1.73% -42.58%
盈余公积 11,252.19 5.93% 9,224.06 5.79% 21.99%
未分配利润 80,424.90 42.38% 67,960.37 42.67% 18.34%
2020 年末归属于母公司股东权益总额为 189,791.13 万元，其中股本
66,567.53 万元、资本公积 33,126.76 万元、库存股 1,580.25 万元、盈余公积
11,252.19 万元、未分配利润 80,424.90 万元。本期股东权益变动情况：
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⑴股本增加 19,982,46 万元
本年增加 19,996.38 万元系：本期发放股票股利每 10 股转增 4 股，导致股
本增加 19,023.27 万元；本期可转债转股导致股本增加 973.10 万元；
本年减少 13.92 万元系：员工离职导致公司回购限制性股票并予以注销减少
13.92 万元。
⑵本年其他权益工具减少 3,655.12 万元
本年度公司可转债转股金额为 17,818.70 万元，因转股形成的股份数量
973.10 万股，相应结转其他权益工具 3,517.72 万元至资本公积。剩余部分可转
债已赎回，其他权益工具期末余额为零。
⑶本年资本公积减少 1,454.07 万元
①本年股本溢价增加 17,825.61 万元系：截止 12 月 31 日因可转债持有人执
行转股导致股本溢价增加 17,335.70 万元。限制性股票第三个限售期和预留授予
部分第二个限售期已届满，其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解除限
售股份 236.6662 万股，增加股本溢价 489.91 万元。
②本年股本溢价减少 19,068.98 万元系：1）由于员工辞职，公司回购注销
139,160.00 股，回购款与股本之间的差额减少股本溢价 45.71 万元；2）2020
年 4 月公司按每 10 股转增 4 股方式发放股票股利，导致股本溢价减少 19,023.27
万元。
③其他资本公积本年增加 279.21 万元系计提 2020 年股权激励费用。减少
489.91 万元系限制性股票第三个限售期和预留授予部分第二个限售期已届满，
其业绩指标等解除限售条件均已经达成，本期解除限售股份 236.6662 万股调减
其他资本公积。
⑷本年库存股减少 1,172.03 万元
本年库存股减少 1,172.03 万元系：1）因员工离职，其所持有的尚未解除限
售的限制性股票由公司回购并注销，导致减少库存股 59.63 万元；2）因发放股
利导致库存股金额调整，根据每 10 股发放股利 1.28 元，导致减少库存股 55.25
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万元；3）公司董事会通过了解禁限售股的决议解锁 236.6662 万股，导致减少库
存股 1,057.15 万元。
⑸本年盈余公积增加 2,028.13 万元
根据公司章程规定，本年计提法定盈余公积 2,028.13 万元。
⑹本年未分配利润增加 12,464.53 万元
本年归属于母公司所有者的净利润 20,580.10 万元，本年计提提取法定盈余
公积 2,028.13 万元，支付上年的股利 6,087.45 万元。
（二）经营业绩：
1、营业情况
金额单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度
营业收入 169,327.40 135,514.72 24.95%
营业成本 95,081.67 72,898.81 30.43%
税金及附加 1,579.05 1,304.82 21.02%
2020 年度，营业收入比上年同期增加 24.95%，其中：酱油收入 105,396.98
万元，比上年同期 83,514.82 万元增长 26.20%；食醋 29,224.02 万元，比上年
同期 22,007.52 万元增长 32.79%。2020 年度酱油、食醋增长，主要系公司不断
加大调味品营销网络拓展的力度，调整产品结构，将中高端产品作为公司经营发
展的方向，带动公司酱油、食醋产品的销售规模逐年增加。2019 年合并镇江金
山寺食品有限公司，食醋收入 2019 年 9-12 月 2,353.62 万元，2020 年 1-12 月
4,057.18 万元。
2、期间费用
金额单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度
销售费用 28,685.05 30,876.27 -7.10%
管理费用 6,141.17 5,390.30 13.93%
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研发费用 4,522.15 3,948.26 14.54%
财务费用 -321.61 -751.52 -57.21%
2020 年度期间费用总额为 39,026.76 万元，与上年同期的 39,463.31 万元
相比减少 436.55 万元，减少 1.11%。
①销售费用减少 2,191.22 万元：职工薪酬本年比上年增加 4,228.15 万元，
增长 37.05%，主要系员工人数及薪酬水平上升所致；自 2020 年 1 月 1 日起执行
新收入准则，将与合同履约直接相关的运杂费 8,862.77 万元、包装费用 615.07
万元计入主营业务成本进行核算。
②管理费用增加 750.87 万元，折旧及无形资产摊销增加 434.82 万元，增长
40.31%，主要是房屋建筑物折旧及外购软件摊销增加所致。股份支付减少 347.06
万元，下降 58.43%，是股权激励每股费用下降所致。
③研发费用增加 573.89 万元，主要是研发投入增加所致。
④本年财务费用增加 429.91 万元，主要是存款利息减少 646.32 万元。
⑤本年其他收益 503.23 万元，其中递延收益转入 352.45 万元，收到政府补
助等 146.24 万元。
⑥本年投资收益 883.03 万元，是购买理财产品的收益。
⑦本年度信用减值损失为 157.83 万元，主要是计提应收账款坏账准备影响
208.12 万元、计提其他应收款坏账准备影响-50.29 万元。
⑧本年资产减值损失-8,994.21 万元，其中无形资产减值损失-2,913.84 万
元，商誉减值损失-6,080.36 万元。
3、盈利水平
金额单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度
营业利润 26,191.43 23,183.60 12.97%
利润总额 25,694.50 23,200.45 10.75%
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归属于母公司股东的净利润 20,580.10 19,825.40 3.81%
扣非后净利润 20,125.40 18,310.71 9.91%
2020 年度，营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润同比分别增
长 12.97%、10.75%、3.81%，归属于母公司股东的经常性净利润同比增长 9.91%。
本年上述指标增长低，主要是本年资产减值损失-8,994.21 万元，导致营业利润、
利润总额、净利润和扣非后的净利润减少 8,994.21 万元。
（三）现金流量
1、 经营活动现金流量
2020 年度经营活动产生的现金流量净额为 37,803.01 万元，较上年同期
19,199.20 万元增长 96.90%。
2、投资活动现金流量
2020 年度，投资活动产生的现金净流量净额为-27,863.78 万元。投资活动
现金流入 97,327.64 万元，主要是赎回购买的短期理财产品 96,300.00 万元。投
资活动现金流出 125,191.42 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金 21,213.84 万元、投资支付的现金 101,000.00 万元，是购买短期
理财产品、收购镇江金山寺食品有限公司支付 2,977.58 万元。
3、筹资活动现金流量
2020 年度，筹资活动现金净流量净额为-6,799.17 万元。筹资活动现金流出
主要系赎回可转换公司债券支付 648.47 万元、分配股利、利润或偿还利息支付
现金 6,090.72 万元。
二、主要财务指标
项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度
销售毛利率 43.85% 46.21% 减少 2.36 个百分点
盈利能力
销售净利率 12.15% 14.63% 减少 2.48 个百分点
净资产收益率 11.69% 13.92% 减少 2.23 个百分点
偿债能力 流动比率 4.45 3.47 28.24%
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
速动比率 2.78 2.29 21.40%
运营能力 应收账款周转 10.99 10.26 7.12%
存货周转率 2.62 2.46 6.50%
资本结构 资产负债率 13.16% 22.53% 减少 9.37 个百分点
固定资产比率 37.83% 33.69% 增加 4.14 百分点
每股净资产 2.87 3.46 -17.05%
每股财务数据
（元） 0.31 0.43 -27.91%
每股现金含量 0.57 0.42 35.71%
（元）
2020 年度，公司主要财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理
主要方面与上年度的变化状况。每股收益下降 27.91%,主要是股本增加所致。
三、关联交易
根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13
号》和《企业会计准则讲解 2010》相关规定，车振明在本集团及四川天味食品
集团股份有限公司同时担任独立董事，除上述任职外，车振明及其关系密切的家
庭成员、本集团和四川天味食品集团股份有限公司三方均不存在其他关系或利益
安排，因此，认定本集团与四川天味食品集团股份有限公司为非关联方。
2020 年无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二
千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司管理层在总结2020年经营情况和分析2021年度经营形势的基础上，结合
公司战略发展规划以及2021年度经营计划、投资计划、筹资计划，编制了公司2021
年度财务预算报告。
一、编制基础
1、公司第二届董事会第十一次会议决议和 2017 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于投资扩建年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目的议案》：为进一
步优化公司酱油、食醋产能规划，提升规模效益，快速响应全国市场拓展需求，
同意公司投资扩建年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线项目，该项目一期已于 2019
年 6 月完工投产，二期已于 2021 年 1 月完工投产。预计 2021 年度增加折旧费用
1,663.37 万元。
2、根据公司 2017 年第二次临时股东大会授权，公司于 2017 年 10 月 31
日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了
公司《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制
性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2017 年 10 月 31 日;首次授予
604.52 万股，预留授予部分限制性股票将于本计划股东大会通过之日起 12 个
月内召开董事会授予;授予价格：9.31 元/股。
公司于 2018 年 10 月 8 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了公司《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票预留部分的授予日为 2018
年 10 月 8 日，授予数量：25.48 万股,授予价格：8.53 元/股。预计 2021 年
度确认股权激励费用 125.71 万元。
3、公司于 2018 年 12 月 18 日申报“味在眉山千禾博物馆”项目备案，2018
年 12 月 19 日完成备案，备案号：川投资备【2018-511402-89-03-281270】
FGQB-0184 号，备案机关：眉山市东坡区发展和改革局，项目总投资 10,583.00
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
万元。截止 2020 年 12 月 31 日，已完成项目投资 5,108.31 万元。
4、公司于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资扩建年产 36 万吨调味品生产线项
目的议案》。
为进一步优化公司产能布局，提升规模效益，快速响应持续增长的市场需求，
公司调整 36 万吨调味品生产线项目为建设年产 60 万吨调味品智能制造项目，
该事项已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
项目建设周期为 2020 年 1 月-2024 年 12 月共计 5 年，分两期建设，其中第
一期将完成年产 20 万吨酱油、10 万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产 30
万吨酱油生产线建设。 项目总投资约为 12.6 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，
已完成项目投资 4,406.40 万元。
5、本预算包括公司及下属各子公司 2021 年度的财务预算。
6、本预算以 2020 年度审计报告实际数为基期对比数。
二、基本假设
1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游
行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变
化；
2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法
规、 条例和政策无重大变化；
3、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化；
4、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
5、公司的原材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率将在正常范围内波动；
7、税收政策方面无重大变化；
8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
三、2021 年度经营目标
1、收入目标：实现营业收入 213,956.39 万元，同比增长 26.36%。
2、利润目标：实现净利润 25,473.09 万元，同比增长 23.78%；归属于母公
司股东的经常性净利润 24,629.16 万元，同比增长 22.38%。
四、2021 年预算数与 2020 年实际数对比
单位：万元
项 目 2021 年预算 2020 年实际数 变动率
一、营业收入 213,956.39 169,327.40 26.36%
213,956.39
122,454.83
减：营业成本 95,081.67 28.79%
122,454.83
营业税金及附加 1,761.32 1,579.05 11.54%
销售费用 48,382.90 28,685.05 68.67%
管理费用 6,426.76 6,141.17 4.65%
研发费用 5,755.83 4,522.15 27.28%
财务费用 -229.00 -321.61 -28.80%
加：其他收益 571.98 503.23 13.66%
投资收益（损失以“－”号填列） 865.00 883.03 -2.04%
信用减值损失 -69.96 157.82 -144.33%
资产减值损失 -8,994.21 -
资产处置收益（亏损总额以“－”号填列） 1.63 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,770.77 26,191.43 17.48%
加：营业外收入 120.20 152.95 -21.41%
减：营业外支出 560.00 649.88 -13.83%
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,330.97 25,694.50 18.04%
减：所得税费用 4,857.88 5,114.40 -5.02%
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,473.09 20,580.10 23.78%
五、归属于母公司股东的经常性净利润 24,629.16 20,125.40 22.38%
2021 年度预算编制说明：
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
1、2021 年度，营业收入 213,956.39 万元，比上年增长 26.36%，其中：调
味品 194,730.36 万元，比上年增长 30.18%。
2、营业成本预算 122,454.83 万元，比上年增长 28.79%，高于营业收入增
涨幅度，主要是基于原材料价格上涨。
3、税金及附加预算 1,761.32 万元，比上年增加 11.54%。
4、销售费用预算 48,382.90 万元，比上年增长 68.67%，主要是基于公司业
务规模扩大,一是人员增加导致薪酬及社保支出、差旅费等增加;二是扩大品牌宣
传，投入的广告宣传费及促销费增加。
5、管理费用预算 6,426.76 万元，比上年增加 4.65%,主要是人员薪酬及社
保支出增加。
6、研发费用预算 5,755.83 万元，比上年增加 27.28%，主要是公司在调味
品基础研究、产品研发、分析检测等方面增加投入。
7、财务费用预算-229.00 万元，比上年增加 92.61 万元，主要是上年利息
支出为-100.39 万元（应付债券转股后摘牌，冲销上年度计提可转债利息），本
年无利息支出。
8、投资收益预算 865.00 万元，比上年减少 2.04%，是用于短期理财产品的
收益有所下降。
9、其他收益预算 571.98 万元，比上年增加 13.66%，主要是与日常经营活
动有关的政府补助和递延收益转入增加。
10、营业外收入预算 120.20 万元。
11、营业外支出预算 560.00 万元，主要是固定资产报废损失及对外捐赠。
五、风险提示
上述经营目标、利润预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三
千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会
编制了《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》。
现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报
告》进行审议。
《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》见本议案附件。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三附件
千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告
2020 年，经济发展面临诸多困难挑战。国际政治经济冲突加剧，国内经济
下行压力加大。受新型冠状病毒疫情冲击，世界经济阶段性严重衰退，产业链、
供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出
口下滑，就业压力显著加大，二、三产经营压力增大，特别是中小企业困难凸显，
金融等领域风险有所积聚。党和国家严密部署，紧抓疫情防控，精准施策，疫情
快速有效控制，同时着力落实“六稳”、“六保”工作，各行各业迅速复工复产
复商复市，我国成为 2020 年唯一实现正增长的主要经济体。
从行业来看，调味品作为日常生活必需品，刚性需求极强，受宏观经济影响
较小,行业内各企业因产品类型、营销体系、交通运输等不同因素，受疫情影响
的程度不同。规模企业凭借优越的供应端、生产端、渠道端、品牌力护城河，在
应对突发事件时展现出优于中小企业的抗风险能力，受疫情影响程度更小。疫情
及后疫情时代，行业品牌将更加集中，加速渠道优化和商业模式创新，强者愈强。
报告期内，公司坚持战略聚焦，强化公司治理，系统性提高抗风险能力，加
强前瞻性思考和布局，灵活应对时局变化。2020 年，公司整体业绩较去年同期
稳定增长，实现营业收入 16.93 亿元，同比增长 24.95%,其中调味品实现营业收
入 14.96 亿元，同比增长 30.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，
同比增长 3.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.01 亿元，
同比增长 9.91%。
一、报告期内主要经营情况
（一）专注打造极致产品，强化品质与产能供应保障
一是继续加大高端研发人才的引进，加强研发资源投入，持续开展以“企业
为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系建设，保持研发的前瞻性
和对应用的指导，不断打造极致产品。二是进一步强化自动化、信息化、智能化
软硬件设备的应用，强化从采购到生产、到销售、到物流等各个业务链条的流程
再造和过程管控，减少重复、不必要环节，强化信息对称，减少资源浪费，提高
市场响应效率和服务质量。三是强化产能储备，快速推动“年产 25 万吨酿造酱
油、食醋生产线扩建项目二期”竣工投产、推进“年产 60 万吨调味品生产线扩
建项目”规划工作，为进一步开拓市场提供产能保障。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（二）优化人才队伍，强化人效管理
报告期内，公司继续坚持年轻化、专业化、知识化人才战略，推行卓越绩效
管理，充分授权、有效监督，强化人岗匹配。一是以事业留人，以创造价值为核
心，严格定员定岗，坚决优胜劣汰。二是强化人才培养和历练，提高队伍应变和
攻坚能力，加速人才成长，打造专业技能和心理素质过硬，学习力、创新力、执
行力强的优秀人才队伍。
（三）强化营销，提升市场竞争力
品牌方面，深化高端、高品质战略定位，梳理优化产品体系，进一步突出品
牌诉求；团队方面，通过专业技能培训和过程管理，全面提升业务技能，增强面
对环境变化、迎难而上的信心和能力；渠道方面，疫情之下，KA 系统和线上营
销条件相对优于传统和餐饮渠道，报告期内公司发挥商超和电商的运营优势，提
高市场供给能力，快速响应、保障市场需求；运营方面，优化平台、人员和产品
结构，促进产供销平衡，提升运营质量、物流效率和服务水平。
（四）强化公司治理，提高抗风险能力
一是专注聚焦主业，着力提升经营意识和运营能力，优化人、财、物资源配
置，推动技术升级、效能挖潜，促进控本增效；二是强化对供应链和市场的前瞻
性把握，保证原料供应的量、价、质多重稳定，保持高效应对市场需求，提高应
变能力；三是强化财务管控，提高资金周转率和回报率。
二、行业格局和发展趋势
酱油、食醋等调味品是日常生活必需品，市场规模大、消费频次高、受宏观
经济影响不明显，基本不存在周期性差异，基本不受进出口影响。伴随居民消费
水平持续提升以及中产消费群体的日益庞大，调味品消费量和品质需求均有显著
提升，行业总规模稳步增长，集中度不断提升，具体如下：
1、行业集中度不断提高。基于资本、成本、食品安全、品牌、环保、新消
费模式等因素影响，企业优胜劣汰速度加快，品牌集中度逐步提高，大多数规模
小、实力差、创新及品牌力弱、抗风险能力差的企业难以发展。
2、消费升级、消费细分趋势明显。收入水平的持续提升以及疫情带来的健
康消费理念提高，助力高端、高品质调味品迎来更好发展机遇，更安全、更健康、
更美味、更符合消费升级、消费细分需求的产品市场潜力巨大，功能延展及品质
提升进一步带来产品附加值增加，能够快速迭代创新，追求极致的品牌规模企业
更具竞争优势。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、商业模式发生变化，运营渠道多样化。信息时代，社会生活、消费方式
不断发生变化，促使调味品企业渠道运营方式不断多样化，在疫情的催化下更加
速向线上和社区门店转换；消费者减少到店频次，集中采购、网上采购、聚焦健
康生活方式渐成常态。
三、公司发展战略
专注聚焦高端、高品质发展战略，坚定以零添加产品为核心品类。一是顺应
消费升级和消费细分趋势，充分发挥产品竞争优势，以用户为中心，不断优化产
品品质和消费体验，强化营销实力，全面提升市场竞争力；二是高质量推进扩能
项目建设，为精耕、深耕市场奠定产能基础；三是满足消费者日益增长的对美好
生活向往、对健康美味食品的追求，探索拓展调味品新品类，构建更加丰富的产
品体系，提升综合竞争力。
四、经营计划
（一）强化人才队伍建设
公司将不断完善员工发展机制和激励机制、增强文化包容性，促进队伍年轻
化、专业化，确保企业健康高速发展。一是不断扩大和推进核心人才库建设，建
立完善后备干部和专业人才队伍培养、使用机制，开展常态化技能培训，帮助人
才做好职业规划，畅通发展通道；二是进一步强化激励机制，项目奖励、专业技
能晋级奖励等相结合，培育员工以为企业创造价值为中心的创新、创造精神，让
个人价值诉求融入到企业价值诉求，让创新成为员工的习惯和本能。三是进一步
优化福利待遇、为员工办实事，包括工作和生活环境改善、多技能及职业提升培
训、爱心援助、员工心理关爱、大病帮扶、餐饮监督、员工慰问、员工体检、单
身员工联谊等，用心打造有温度的人性化企业。四是深入贯彻企业核心价值观，
坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，营造出全心
全意、立即行动、雷厉风行、负责到底的工作作风，使思想更加坚定、风格更加
务实、执行更加顺畅、落实更加有力，提高全员凝聚力和战斗力。
（二）强化高品质产品竞争优势
后疫情时代，食品消费加速向健康、安全、质优、个性化、多元化方向升级，
消费者对于营养和健康的认知越来越深，对于膳食和营养补充的态度以及消费习
惯都在改变，健康意识的觉醒将成为市场的助推器。公司将顺应消费需求和市场
环境的变化，充分发挥 “高品质、健康美味”的产品竞争优势，以用户为中心，
强化基础研究，不断优化产品品质和消费体验，持续保持产品的领先优势。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（三）高度重视产能保障，强化经营能力
一是高质量推进年产 60 万吨智能化调味品项目建设，提升工业化和信息化
融合水平，打造数字化生产、数字化物流、数字化营销，实时、精准掌握经营相
关价值信息，提高运行效率，优化运营成本，提升市场服务水平。二是继续强化
经营意识、管理出效益，优化资产、资源结构，强化资金、物流、仓储等资源的
协同，促进内部产能利用；持续提升产供销均衡，供应端做好原材料量、价走势
预判，借助期货、期权等金融工具把握现货市场的价格波动，管控采购成本，降
低因原材料价格波动带来的经营风险；销售端提升各类产品的销售计划准确率以
及订单交货准确率，聚焦产品品项，以生命周期管理为核心推进品效管理。
（四）强化营销
品牌方面，强化品牌符号的影响力，增进产品高品质内涵联想；强化媒介的
精准传播，空媒结合地面媒体、主流大平台结合新兴传媒，多维度扩大品牌声量。
渠道方面，增强对市场发展趋势的前瞻性思考和布局，积极探索社区店等新
模式、新业态、新场景的普及应用，更加契合消费模式的变化，更加注重产品应
用便利性。线下，巩固已开发市场，加快新市场开发、扩大覆盖，根据市场开拓
进度和媒体资源的投放情况，继续优化适合企业高速发展的组织架构，高效应对
市场动态。线上，疫情加速消费场景向线上转移，该种改变在后疫情时代得以延
续，“云端”生活成为常态，公司将继续强化电商运营能力，提升服务质量，促
进线上业务加速发展；同时,强化线上运营独有的品牌展示和传播功能，公域做
声量、私域做流量，提升品牌认知。队伍方面，强化队伍分级管理，深化授权体
系、强化执行力、提升对市场的响应速度。
五、报告期内的核心竞争力
1、不断壮大并优化的人才队伍
公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，坚持人才队伍年轻化、专业
化、知识化战略，持续优化现代企业人力资源管理体系，推行卓越绩效管理，充
分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为优秀人才创造发展
机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高
速发展。
2、卓越并不断提升的产品品质
疫情使国人对健康的关注到了前所未有的高度,后疫情时代，对于突发卫生
事件的防控将进入常态化，消费者对于膳食和营养补充的态度以及消费习惯随之
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
改变，“健康饮食”成为食品行业发展的新契机。公司产品以“高品质、健康美
味”著称，持续在酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品的工艺、技术、设备、
产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、安全性和稳定性。公司
陆续通过了 BRC 食品安全全球标准认证、IFS 国际食品标准认证、欧盟有机认证、
有机产品认证、犹太洁食认证、清真食品认证、FSSC22000 食品安全管理体系认
证等，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。报告期内，公司继续加强
原生态自然发酵、零添加、健康好吃、高质量产品的开发和推广，优化现有的产
品结构，满足、创造并引领消费者需求。
3、持续强化的品牌力
公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命，致力于打造高品质健康调味品第
一品牌。公司坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦零添加酿
造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，引领中
高端市场消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。公司聚焦“高品质、
健康、美味”等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，
形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式,凸显品牌张
力。
4、持续创新提升的公司治理水平
良好的公司治理是公司行稳致远的保障，公司高度重视公司治理，建立了完
善的现代企业管理体系。架构上，不断完善以股东大会、董事会、监事会和高级
管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原
则，研究制定和修订完善公司章程、分级授权方案等公司治理基本制度，明晰治
理主体各自不同的职权，建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作
机制。经营决策上，公司坚持扁平式的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的
执行力文化，助推公司高效应对市场变化。内部控制上，公司坚持强化监督机制，
形成内外部举报投诉机制，落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度，坚持“有
案必接、有案必查、查必有果”的原则，全面推动阳光合作机制，廉正建设教育
与警示教育常态化。
5、得天独厚的环境优势
酱油、食醋酿造受水源、气候等自然条件的影响，特别是优质酱油和食醋产
品的酿造对自然环境有较高要求。公司眉山工厂位于联合国粮农与教科文组织认
定的最佳酿造带——北纬 30°，天府之国、成都平原西南部，岷江中游和青衣
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
江下游的扇形地带，气候温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，少霜雪，
微生物种群富集，非常适宜酱油、食醋的酿造发酵。优良的自然环境、温和湿润
的气候、优质甘冽的水源、富含微量元素的地下井盐都是公司调味品酿造的绝佳
优势。
四、可能面对的风险
1、市场竞争激烈的风险
经多年努力经营，公司在调味品领域取得了较好的成长业绩，但随着行业内
企业的跨区域扩张以及在调味品行业巨大市场空间吸引下其他大型粮油企业的
纷纷进入，行业将面临越来越激烈的竞争。
2、原材料价格波动的风险
国际政治、经济形势变幻莫测，不确定因素不断增加，受此影响，行业基本
经营要素如粮食、包材等原辅料价格波动较大，影响公司的生产成本和盈利水平，
存在原材料价格波动带来的成本增加风险。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》，公司监事
会编制了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》。
现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报
告》进行审议。
《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》见本议案附件。
以上议案经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四附件
千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告
2020 年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等法律法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真
履行了监督职责，对公司 2020 年度的依法运作情况、财务会计管理工作情况、
关联交易、内部控制情况、收购股权及对外投资情况、股权激励事项等认真履行
监督职责，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。
一、2020 年度监事会日常工作概述
（一）2020 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行
了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，通过定期或
不定期的检查分析，对公司依法运作、财务情况、项目资金运用、对外投资、关
联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重
要作用。本年度内全体监事参加了公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临
时股东大会，依法列席了报告期内所有的 7 次董事会会议，及时掌握公司经营决
策、投资方案、生产经营等方面的情况。
（二）2020 年度公司监事会共召开了 6 次监事会会议，对公司的重要、重
大事项进行了审议。
1、2020 年 4 月 8 日召开第三届监事会第十六次会议，经投票表决一致审议
通过了《关于提前赎回“千禾转债”的议案》。
2、2020 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十七次会议，经投票表决一致审
议通过以下议案：《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度财务预算报
告》、《公司监事会 2019 年年度工作报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、
《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《千禾味业
食品股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》、《关于 2020 年度公司监事
薪酬与考核方案的议案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司
2020 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关
于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、2020 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十八次会议，经投票表决一致审
议通过了《公司 2020 年第一季度报告（全文及正文）》。
4、2020 年 8 月 14 日召开第三届监事会第十九次会议，经投票表决一致审
议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2020 年半年度报告(全文及摘要)》、《千
禾味业关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《千禾味业食
品股份有限公司期货交易内部控制制度》。
5、2020 年 10 月 29 日召开第三届监事会第二十次会议，经投票表决一致审
议通过了《千禾味业 2020 年第三季度报告（全文及正文）》。
6、2020 年 11 月 13 日召开第三届监事会第二十一次会议，经投票表决一致
审议通过了《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为年产 60 万吨调味品智
能制造项目的议案》、《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
二、公司监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进
行了监督，监事会认为：公司 2020 年度的工作严格按照《公司法》和公司《章
程》依法规范运作，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，
经营决策科学合理，无任何违反法律、法规的行为。未发现公司董事及经理层等
高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内,公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财
务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。
监事会认为:信永中和会计师事务所对公司 2019 年的财务进行了审计，其所
出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2019 年的财务状况和经营成
果。
27
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（三）关联交易情况
报告期内，公司无关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司监事会 2021 年度工作计划
2021 年监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检
查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监
督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使
监事会的职能，主要开展好以下几方面工作：
（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员履
职的监督，加强与董事会和经营管理层的沟通协调，建立有效的沟通渠道和方式，
重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公
司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保和资产交易等重大事项的监督。
（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极
开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，
广泛调研集思广益，围绕公司生产经营中心工作，有的放矢地提出合理化建议。
（三）不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计
监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，
切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
（四）加强对公司定期报告的审核力度，对公司定期报告发表明确书面意见。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五
千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020
年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，忠实勤勉
地履行独立董事职责，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独
立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。我们编制了
《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》，向全体股东报
告 2020 年度履职情况。
《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》详见公司于
2021 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的有关公告。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
独立董事：车振明 罗宏 何真
2021 年 5 月 7 日
29
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司母公司实
现净利润 202,813,201.10 元（经审计），提取 10%法定公积金 20,281,320.11
元后，加上以前年度剩余未分配利润 573,845,089.23 元，2020 年末实际可供分
配利润为 756,376,970.22 元。
2020 年年度利润分配方案为：
1、以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为
基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.93 元（含税）,剩余未
分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时
股权登记日总股本确定。
2、以截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基
数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 2 股。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
30
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则（第九号）——净资产收
益率和每股收益的计算及披露》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1
号——非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付
会计师事务所报酬及其披露》、《关于上市公司治理结构披露有关问题的通知》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、
《关于做好上市公司 2020 年度报告披露工作的通知》 等文件，公司董事会办公
室会同各有关部门，编制了《公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》，主要包括
公司简介、会计数据和业务数据摘要、董事会报告、重要事项、股本变动及股东
情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、内部控制、财务会计
报告、备查文件目录等内容。
现提请股东大会对《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及
摘要）》进行审议。《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》
详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的有关公告。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
31
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
各位股东及代表：
根据上海证券交易所相关文件要求，公司须在披露年度报告的同时，披露董
事会关于公司内部控制的自我评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控
制评价格式指引，由公司审计部牵头，结合实际情况，对公司截至 2020 年 12
月 31 日的内部控制制度设计的合理性、执行的有效性进行了总结和分析，制定
了《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》见公司 2021
年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站上的相关公告。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将 2021 年度公司董事、监事薪
酬方案提交股东大会审议：
一、2021 年度董事（非独立董事）基本薪酬如下：
金额单位：万元
姓名 职务 年度基本薪酬（税前）
伍超群 董事长/总裁 96.0
刘德华 董事/副总裁 60.0
徐毅 董事/副总裁 60.0
何天奎 董事/财务总监 54.0
胡高宏 董事 54.0
伍建勇 董事 15.9
二、2021 年度董事的年度绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核方案规定执行。
三、2021 年度各独立董事津贴 10 万元/人（税前），不设置年终绩效考核。
四、监事不领取监事薪酬，领取其他职务薪酬，不对监事薪酬进行考核。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
千禾味业食品股份有限公司监事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十
关于续聘信永中和会计师事务所
为公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经 2019 年年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所为 2020 年度
报告审计机构。在 2020 年度为公司提供的审计服务工作中，信永中和会计师事
务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的
执业准则，顺利完成了公司的审计工作。
建议续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度报告及内控审计机构，聘
期一年。授权公司经营管理层确定年度审计费用。该议案经公司董事会及股东大
会审议通过后方可实施。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
34
千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，首次授予的激励对象蒲辉因离职原因，不再具备激励资格，
其所持有的尚未解除限售的限制性股票 23,520 股（在公司实施 2020 年度资本公
积金转增股本方案后调整回购数量）将由公司回购注销，具体详情如下：
一、本次回购的基本情况
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，首次授予的激励对象蒲辉因离职原因，不再具备激励资格，
其所持有的尚未解除限售的限制性股票 23,520 股（在公司实施 2020 年度资本公
积金转增股本方案后调整为 28,224 股）将由公司回购注销，回购价格为 4.48
元/股(回购价格扣减公司 2017 年度每股红利 0.133 元、2018 年度每股红利 0.221
元、2019 年度每股红利 0.128 元，并在公司实施 2020 年度现金分红及资本公积
金转增股本方案后回购价格调整为 3.66 元/股)。
2、回购数量及价格的调整说明
公司于 2017 年 10 月 31 日授予蒲辉限制性股票 40,000 股，授予价格为 9.31
元/股。
公司在完成首次授予限制性股票股份登记至本次限制性股票拟回购注销期
间，公司实施了 2017 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.133 元（含税）。
公司实施了 2018 年度权益分派方案，每 10 股分配现金 2.21 元（含税）；进行资
本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 4 股。公司实施了 2019 年度权益分派
方案，每 10 股分配现金 1.28 元（含税）；进行资本公积金转增股本，全体股东
每 10 股转增 4 股。
因 2017 年度公司业绩、蒲辉个人的考核均达到解除限售条件，2018 年 12
月 14 日，蒲辉获授的限制性股票的 30%即 12,000 股解除限售。因 2018 年度公
司业绩、蒲辉个人的考核均达到解除限售条件，2020 年 1 月 3 日，蒲辉获授的
限制性股票的 20%即 11,200 股解除限售。因 2019 年度公司业绩、蒲辉个人的考
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
核均达到解除限售条件，2021 年 1 月 12 日，蒲辉获授的限制性股票的 20%即
15,680 股解除限售。蒲辉未解除限售的股票为 23,520 股，在公司实施 2020 年
度公积金转增股本后未解除限售数量将变为 28,224 股。
公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至公司实施
2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现
金分红，每 10 股分配现金 0.93 元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。以
截至公司实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行
资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 2 股。
公司拟在经股东大会批准、实施 2020 年度利润分配方案后再实施本次回购，
因此应根据 2017 年度利润分配方案、2018 年度利润分配方案、2019 年度利润
分配方案、2020 年度利润分配方案分别对拟回购数量和回购价格进行调整。
根据公司《激励计划》的相关规定,公司对蒲辉持有的尚未解除限售的限制
性股票以授予价格进行回购注销。本次限制性股票的回购数量将根据公司 2020
年度转增股本方案进行调整，应回购蒲辉的限制股票回购数量由 23,520 股调整
为 28,224 股，回购价格应根据公司 2020 年度利润分配方案进行调整，由原回购
价格 4.48 元/股调整为 3.66 元/股。
3、回购资金总额与回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付蒲辉的回购价款为回购数量（28,224
股）×回购价格（3.66 元/股）。本次回购注销完成后，首次授予限制性股票激
励对象人数变为 99 人，预留授予限制性股票激励对象人数仍为 3 人。
二、本次回购注销后股本结构变动情况
类别 变动前 本次变动 变动后
无限售条件股份（股） 662,138,538 0 662,138,538
有限售条件股份（股） 3,536,780 -23,520 3,513,260
总计（股） 665,675,318 -23,520 665,651,798
注：公司股本结构数据为截至 2021 年 3 月 31 日的数据，具体以公司实施
回购并注销回购股份时的数据为准。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
三、本次回购对公司的影响
本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册
资本也将相应减少。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队
将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于确定第四届董事会独立董事津贴标准的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的相关规定和要求，上市公司独立董事应进一步发挥对董事会科学决策的
支持和监督作用，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实
际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，建议公司第四届董事会独
立董事津贴标准确定为每人每年 10 万元人民币（税前）。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十三
关于对全资子公司提供融资担保的议案
各位股东及股东代表：
为支持全资子公司的发展，公司在综合分析全资子公司盈利能力、偿债能力
和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司四川吉恒食品有限公司(以下简称
“四川吉恒”)、潍坊恒泰食品有限公司（以下简称“潍坊恒泰”）、柳州恒泰食
品有限公司（以下简称“柳州恒泰”）、丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城
恒泰”）、镇江金山寺食品有限公司(以下简称“金山寺食品”)提供担保，对担保
额度进行了核定，现将相关事宜向董事会作以下汇报，请各位董事审议！
一、公司对子公司提供融资担保的原则
聚焦公司资源，支持核心产业的发展，通过充分发挥母公司的融资平台功能，
降低公司总体融资成本。
二、对各子公司提供融资担保的必要性
基于日常经营资金周转需要，各子公司需要向银行申请融资（含流动资金贷
款、签发银行承兑汇票等），融资的额度合计不超过 1.3 亿元。
公司对各全资子公司融资提供担保支持，有利于促进各全资子公司的业务发
展，提高公司整体的资金使用效率，符合公司的整体利益。
三、风险分析
公司本次拟提供融资担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有实际控
制力。经对各子公司的盈利能力和偿债能力进行综合评估，本次拟提供的担保额
度均在其偿债能力范围内。因此，本次担保风险是可控的。
四、被担保对象基本情况
1、四川吉恒食品有限公司：注册地址：成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋
6 楼 3 号；注册资本 2,000 万元；法定代表人李科；主要从事调味品销售业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 5,674.98 万元、
净资产 976.13 万元、负债总额 4,698.85 万元，资产负债率 82.80%。
2、潍坊恒泰：注册地址：昌乐县朱刘街道办事处工业园；注册资本 800 万
元；法定代表人李科；主要从事生产、 销售焦糖色等食品添加剂业务。截至 2020
年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 6,605.27 万元、净资产
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
5,999.42 万元、负债总额 605.85 万元，资产负债率 9.17%。
3、柳州恒泰：注册地址：柳江县第一工业开发区远东路 20-1 号；注册资
本 800 万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等食品添加剂业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 2,299.78 万元、
净资产 1,936.95 万元、负债总额 362.83 万元，资产负债率 15.78%。
4、丰城恒泰：注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区高新三路
11 号；注册资本 4,370 万元；法定代表人李科；主要从事生产、销售焦糖色等
食品添加剂业务。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司经会计师事务所审计的资产
总额 5,039.38 万元、净资产 4,347.18 万元、负债总额 692.20 万元，资产负债
率 13.74%。
5、镇江金山寺：注册地址：镇江市丹徒新城光明村；注册资本 5,000 万元；
法定代表人李科；主要从事生产、销售醋等调味品业务。截至 2020 年 12 月 31
日，该公司经会计师事务所审计的资产总额 13,951.84 万元、净资产 10,489.28
万元、负债总额 3,462.56 万元，资产负债率 24.82%。
五、本次提请董事会审议事项
为支持全资子公司的发展，在对各全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险
等各方面综合分析的基础上，建议公司董事会同意对全资子公司提供一定额度的
融资担保，并在该事项经股东大会批准后授权经营管理层审批具体担保事宜(以
下统称“担保授权”)，本次授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月内（该期
限内担保额度可滚动使用），具体明细如下：
未来 12 个月担保额
公司名称 币种 2020 年末资产负债率
度（万元）
四川吉恒食品有限公司 5,000 人民币 82.80%
潍坊恒泰食品有限公司 2,000 人民币 9.17%
柳州恒泰食品有限公司 2,000 人民币 15.78%
丰城恒泰食品有限公司 2,000 人民币 13.74%
镇江金山寺食品有限公司 2,000 人民币 24.82%
合计 13,000 人民币 -
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股
东及股东代表审议。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十四
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
千禾味业食品股份有限公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对新一届董事会提名的董
事候选人资格的审查结果及向公司董事会提出的建议，公司董事会向股东大会提
名第四届董事会董事候选人，现将有关情况报告如下，提请各位董事审议：
一、公司第四届董事会构成建议
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司治理准则》及其他
相关规定，同时考虑公司董事会法人治理结构的需要，进一步强化独立董事对董
事会科学决策的支持和监督作用，建议公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其
中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
二、公司董事会提名的第四届董事会董事候选人基本情况
根据公司经营发展的需要，公司董事会提名伍超群先生、伍建勇先生、刘德
华先生、徐毅先生、何天奎先生、曹洪先生为第四届董事会非独立董事候选人。
考虑到董事会工作的连续性，上述提名的董事会候选人中，除曹洪先生外，
其他董事候选人均为第三届董事会董事。公司第四届董事会董事候选人简历如
下：
1、伍超群先生简历
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，工商管理
硕士，1996 年 1 月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，
历任副总经理、总经理，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，
眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼
总裁。
本次提名为公司第四届董事会董事候选人。
2、伍建勇先生简历
伍建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 2 月出生，大学学历，
2008 年 3 月进入四川恒泰。现任公司董事、调味品销售区域经理。
本次提名为公司第四届董事会董事候选人。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
3、刘德华先生简历
刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，
大专学历。1997 年 9 月进入恒泰实业，历任苏州恒泰总经理、柳州恒泰总经理，
2008 年至 2012 年 4 月，任四川恒泰副总经理，2012 年 4 月至今，任公司董事、
副总裁。
本次提名为公司第四届董事会董事候选人。
4、徐毅先生简历
徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。
2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合
服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司
监事会主席，2019 年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁、品牌总
监、电商事业部总监。
本次提名为公司第四届董事会董事候选人。
5、何天奎先生简历
何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历，
1999 年 9 月进入恒泰实业，历任会计、财务经理，2006 年至今，任公司董事、
财务总监。
本次提名为公司第四届董事会董事候选人。
6、曹洪先生简历
曹洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，本科学历， 2004
年 7 月-2012 年 3 月在益海嘉里食品营销有限公司工作，2012 年 4 月进入千禾味
业食品股份有限公司工作，历任销售经理、销售总监。现任公司零售事业部总监。
本次提名为公司第四届董事会董事候选人。
经公司董事会提名委员会审查，上述提名的公司第四届董事会董事候选人任
职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，上述董事候选人
具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，组成公司新一届董事会将有利
于进一步完善公司法人治理结构，促进公司健康发展。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
本议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，提交公司股东大会
对第四届董事会董事候选人进行逐项表决，表决方式根据有关规定采取累积投
票制。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十五：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
千禾味业食品股份有限公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》相关
规定，并参照公司董事会下属提名委员会对新一届董事会被提名的独立董事候选
人资格的审查结果，公司董事会向股东大会提名第四届董事会独立董事候选人，
现将有关情况报告如下：
一、公司第四届董事会构成建议
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司治理准则》及其他
相关规定，同时考虑公司董事会法人治理结构的需要，进一步强化独立董事对董
事会科学决策的支持和监督作用，建议公司第四届董事会仍由 9 名董事组成，其
中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
二、第四届董事会独立董事候选人基本情况
公司董事会同意提名罗宏先生、何真女士、车振明先生为第四届董事会独立
董事候选人。
公司第四届董事会独立董事候选人简历如下：
1、罗宏先生简历
罗宏先生，汉族，籍贯四川省南部县，出生于 1971 年 7 月，会计学博士，
西南财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委
员，全国会计学术领军人才。现任利尔化学股份有限公司独立董事，成都富森美
家居股份有限公司独立董事，贵阳银行股份有限公司独立董事。
本次提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
2、何真女士简历
何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学
博士学位；现任西南民族大学法学院副教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生
导师；现兼任鲜活控股股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川乐至农
村商业银行股份有限公司独立董事，资阳农村商业银行股份有限公司监事。
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
本次提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
3、车振明先生简历
车振明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月生，1982 年毕
业于山西大学微生物学专业，获学士学位。1982 年进入吕梁学院工作，2002 年
至今，任西华大学食品科学与工程教授、硕士生导师，全国优秀教师，四川省高
等学校教学名师。现任四川天味食品集团股份有限公司独立董事。
本次提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
本议案经公司第三届董事会第二十五次会议、第二十六次审议通过，提交
公司股东大会对第四届董事会独立董事候选人进行逐项表决，表决方式根据有
关规定采取累积投票制。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
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议案十六：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
千禾味业食品股份有限公司第三届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》相关规定，公司监事会向股东大会提名第四届监事会监事候选人，现将
有关情况报告如下：
一、公司第四届监事会构成建议
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司治理准则》及其他相
关规定，同时考虑公司监事会法人治理结构的需要，进一步强化独立监事对监事
会科学决策的支持和监督作用，建议公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，其中
股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
二、公司监事会提名的第四届监事会监事候选人基本情况
根据公司经营发展的需要，公司监事会提名杨红女士、郑鸥女士为第四届监
事会股东代表监事候选人。
考虑到监事会工作的连续性，上述提名的监事会候选人郑鸥为第三届监事会
监事。公司第四届监事会监事候选人简历如下：
1、杨红女士简历
杨红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月 2 日出生，本科学
历。2003 年 3 月至 2008 年 3 月在眉山外国语学校担任行政文员。2008 年 3 月进
入本公司，担任招聘主管。拟担任本公司第四届监事会监事。
2、郑鸥女士简历
郑鸥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 8 月出生，四川人，西
华大学本科学历。2015 年进入本公司，任研发技术人员，公司优秀员工。2018
年 4 月至今担任公司监事。拟担任本公司第四届监事会监事。
经公司监事会审查，上述提名的公司第四届监事会监事候选人任职资格符合
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千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，上述监事候选人具有较强的专
业知识和丰富的相关行业工作经验，组成公司新一届监事会将有利于进一步完善
公司法人治理结构，促进公司健康发展。
本议案经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，提交公司股东大会
对第四届监事会监事候选人进行逐项表决，表决方式根据有关规定采取累积投
票制。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2021 年 5 月 7 日
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