证券代码：603027          证券简称：千禾味业        公告编号：临 2021-047

                    千禾味业食品股份有限公司
  关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，
公司于 2021 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于第四届
董事会聘任高级管理人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德
华先生为公司副总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务
总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。
任期同公司第四届董事会，自董事会审议通过之日起生效。
    以上各高级管理人员及证券事务代表不存在《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员、证券事务代表的任职资
格要求。
    公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司 2021 年 5 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内
容。

       特此公告。

    附件：伍超群先生、刘德华先生、徐毅先生、何天奎先生、吕科霖女士、王
晓锋先生的简历

                                           千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                   2021 年 5 月 8 日
       附件：
    1、伍超群先生简历
    伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，工商管理硕
士，1996 年 1 月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历
任副总经理、总经理，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉
山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总
裁。
    2、刘德华先生简历
    刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，
大专学历。1997 年 9 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州
市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008 年至 2012 年 4
月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012 年 4 月至今，任公司董事、副
总裁。
    3、徐毅先生简历
    徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。
2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合
服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司监
事会主席，2019 年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁、品牌总监、
电商事业部总监。
    4、何天奎先生简历
    何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历，
1999 年 9 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，
2006 年起任公司董事、财务总监，现任公司董事、财务总监、人力资源总监。
    5、吕科霖女士简历
    吕科霖女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，
清华大学文学学士。2012 年 7 月至 2016 年 4 月，在四川长虹电器股份有限公司任
董事会办公室主办、资产管理部项目经理；2016 年 5 月至 2016 年 7 月，任公司董
事会办公室主办；2016 年 7 月至 2016 年 10 月，任公司证券事务代表；2016 年 10
月起任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、总裁办主任。
    6、王晓锋先生简历
    王晓锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，硕士学历。
2016 年 4 月进入公司工作，任公司董事会办公室信息披露文员。2017 年 4 月取得
上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年 7 月至今任公司证券事务代
表。