证券代码：603027         证券简称：千禾味业         公告编号：临 2021-044

                   千禾味业食品股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知已于 2021 年 5 月 7 日以书面形式通知各位董事，会议于 2021 年 5 月 7 日下
午在公司第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。会议由董事伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    一、审议并通过了《关于选举第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》

    根据公司经营工作的需要，公司第四届董事会选举下属各专门委员会委员，
具体如下：

    1、选举罗宏先生、刘德华先生、何真女士为第四届董事会审计委员会委员，
罗宏先生为主任委员。

    2、选举伍超群先生、车振明先生、何真女士为第四届董事会提名委员会委员，
何真女士为主任委员。

    3、选举伍超群先生、何天奎先生、车振明先生为第四届董事会战略委员会委
员，伍超群先生为主任委员。

    4、选举伍超群先生、车振明先生、罗宏先生为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，车振明先生为主任委员。
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   二、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

   根据公司经营工作的需要，公司第四届董事会选举伍超群先生为董事长。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任高级管理人员的议案》

   根据公司经营工作的需要，公司第四届董事会同意续聘伍超群先生为公司总
裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘何天奎先
生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司
证券事务代表。上述拟聘任的高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任
期相同。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                          千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                  2021 年 5 月 8 日