证券代码：603027          证券简称：千禾味业         公告编号：临 2021-056

                    千禾味业食品股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知已于 2021 年 8 月 7 日以书面形式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月 17 日上
午在公司第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。

       二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》

    审议并通过了公司编制的 2021 年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的
反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年半年度报告未经
审计。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司按照新租赁准则的要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按照
新租赁准则的规定编制 2021 年 1 月 1 日以后的本公司和本集团的财务报表。根据
衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初
留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
   本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规
定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦
不会导致租赁确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。董事会同
意公司本次会计政策变更的议案。

   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                          千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 18 日