证券代码：603027        证券简称：千禾味业         公告编号：临 2021-057

               千禾味业食品股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通
知于 2021 年 8 月 7 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 8 月 17 日
下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会
议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2021 年半年度报告（全文及摘要）》
    审议并通过了公司编制的 2021 年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的
反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年半年度报告未经

审计。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。

                                           千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 18 日