证券代码：603027        证券简称：千禾味业         公告编号：临 2021-069

                 千禾味业食品股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通
知已于 2021 年 10 月 17 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 10 月
27 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议并通过了《公司 2021 年第三季度报告》
    审议并通过了公司编制的 2021 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整
的反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。公司 2021 年第三季度报
告未经审计。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。
                                          千禾味业食品股份有限公司监事会
                                                   2021 年 10 月 28 日