证券代码：603027          证券简称：千禾味业        公告编号：临 2022-023


                     千禾味业食品股份有限公司

                   关于股东权益变动的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、本次权益变动系因公司向控股股东、实际控制人伍超群先生非公开发行A股
股票。假设本次发行数量按照上限51,314,945股进行测算，本次非公开发行完成后，
控股股东、实际控制人伍超群持有的公司股份比例预计由37.09%增加至40.89%，将
触发要约收购。伍超群已承诺自发行结束之日起36个月内不转让本次向其发行的新
股，在公司股东大会批准伍超群免于发出收购要约的情况下，将符合《上市公司收
购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。

    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

    3、本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会
的核准，能否通过存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    一、本次权益变动基本情况

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”或“公司”）于 2022 年
2 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司 2022 年非公开发行 A
股股票相关议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

    公司拟向控股股东、实际控制人伍超群先生非公开发行 A 股股票，募集资
金总额不低于 50,000 万元（含本数）且不超过 80,000 万元（含本数）。

    本次非公开发行前，公司股份总数为 798,782,158 股，伍超群持有公司
296,300,736 股，为公司控股股东、实际控制人。

    假设本次非公开发行股票的实际发行数量为 51,314,945 股，伍超群认购本次
非公开发行的全部股票，本次发行完成之后，伍超群将持有公司的股份比例为
40.89%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权
发生变化。本次非公开发行前后，公司股权结构变化情况如下：

                       本次非公开发行前                  本次非公开发行后
   股东名称
                 持股数量（股）     持股比例        持股数量（股）    持股比例
    伍超群            296,300,736          37.09%       347,615,681      40.89%
   其他股东           502,481,422          62.91%       502,481,422      59.11%
     合计             798,782,158         100.00%       850,097,103     100.00%


    二、信息披露义务人基本情况

    伍超群先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月生，工商管理
硕士。1996 年 1 月和伍学明共同创建恒泰实业，历任副总经理、总经理。现任公
司董事长兼总裁，是眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川
省第十二届、十三届人大代表。

    三、所涉及后续事项

    本次非公开发行完成后，控股股东、实际控制人伍超群持有的公司股份比例
预计由 37.09%增加至 40.89%，将触发要约收购。伍超群已承诺自发行结束之日
起 36 个月内不转让本次向其发行的新股，在公司股东大会批准伍超群免于发出
收购要约的情况下，将符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约
的情形。

    本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会
的核准，能否通过存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                            千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                                 2022年2月24日