证券代码：603027           证券简称：千禾味业         公告编号：临 2022-038


                    千禾味业食品股份有限公司
               关于增补第四届董事会董事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事曹洪先生已于 2021 年 12 月 20 日辞去公司第四届董事会职务。具
体内容详见 2021 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《千禾味业关于董事辞职的公告》
（公告编号：2021-072），现公司需增补一名董事。

    公司董事会提名委员会提名黄刚先生（简历附后）为公司第四届董事会董事
候选人，经审查，黄刚先生符合董事任职资格的相关要求。公司第四届董事会第
六次会议审议通过了《关于增补第四届董事会董事的议案》，同意补选黄刚先生
为公司第四届董事会董事候选人、并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就增补黄刚先生为第四
届董事会董事事项发表了同意的独立意见。

    截止本公告日，黄刚先生持有 333522 股公司股票，黄刚先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                        千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 27 日
    附：黄刚简历



    黄刚，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998 年
8 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(即公司前身)，历任潍坊恒泰生产
经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监，2017 年 2 月至今，任千
禾味业眉山工厂厂长。