证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2022-039
千禾味业食品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.7671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由
董事长伍超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本
次会议、独立董事何真因工作原因委托独立董事车振明出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,505,348 99.9868 13,200 0.0034 36,800 0.0098
2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,505,348 99.9868 13,200 0.0034 36,800 0.0098
3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,504,168 99.9865 14,380 0.0037 36,800 0.0098
4、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,504,168 99.9865 14,380 0.0037 36,800 0.0098
5、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,504,168 99.9865 27,180 0.0071 24,000 0.0064
6、 议案名称：《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,528,368 99.9929 26,980 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,505,348 99.9868 13,200 0.0034 36,800 0.0098
8、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,502,968 99.9862 15,580 0.0040 36,800 0.0098
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,501,868 99.9859 29,480 0.0077 24,000 0.0064
10、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,502,968 99.9862 15,580 0.0040 36,800 0.0098
11、 议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,504,248 99.9866 14,300 0.0037 36,800 0.0097
12、 议案名称： 关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,504,148 99.9865 14,400 0.0037 36,800 0.0098
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 黄刚 381,375,572 99.9528 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 374,792,693 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持 股 1% 以
下普通股股
东 6,735,675 99.6010 26,980 0.3990 0 0
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 6,139,403 99.5624 26,980 0.4376 0 0
市值 50 万
以上普通股
股东 596,272 100.0000 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《公司 2021 年 6,735 99.6010 26,98 0.3990 0 0
年度利润分配 ,675 0
及资本公积金
转增股本预案》
9 《 关 于 公 司 6,709 99.2091 29,48 0.4359 24,00 0.3550
2022 年度董事、 ,175 0 0
监事薪酬方案
的议案》
10 《 关 于 续 聘 信 6,710 99.2254 15,58 0.2303 36,80 0.5443
永中和会计师 ,275 0 0
事务所为公司
2022 年度审计
机构的议案》
11 《 关 于 对 全 资 6,711 99.2443 14,30 0.2114 36,80 0.5443
子公司提供融 ,555 0 0
资担保的议案》
12 《 关 于 增 加 经 6,711 99.2429 14,40 0.2129 36,80 0.5442
营范围、变更注 ,455 0 0
册资本并修订<
公司章程>的议
案》
13.01 黄刚 6,582 97.3416
,879
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次会议不涉及关联交易议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：胡光建、王昶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
千禾味业食品股份有限公司
2022 年 5 月 18 日