证券代码：603027          证券简称：千禾味业         公告编号：临 2022-051


                   千禾味业食品股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
     千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知已于 2022 年 10 月 18 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，
会议于 2022 年 10 月 28 日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况

    会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

    1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2022 年第三季度报告》

    公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2022 年第三季度报告公允

地反映了公司财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公

司 2022 年第三季度报告》内容。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过了《关于全资子公司丰城恒泰食品有限公司减少注册资本的

议案》
    本次对全资子公司丰城恒泰的减资，是根据丰城恒泰目前实际经营状况做出
的审慎决定，有利于进一步整合公司资源、提高资金使用效率、促进本公司长期
可持续发展，同意丰城恒泰减资 2000 万元。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
       2022 年 10 月 29 日