千禾味业食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料




        证券代码：603027

        2022 年 11 月 30 日
千禾味业食品股份有限公司               2022 年第一次临时股东大会会议资料



                                目录

千禾味业食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程............... 2

议案一、《关于选举独立董事的议案》.................................. 3




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                      千禾味业食品股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会议程


       一、时间：
    （一）现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）上午 10:30，会期一天。
    （二）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       二、地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司会
议室
       三、主持人：董事长伍超群
       四、议程：
    （一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    （二）推举计票人、监票人、发放表决票；
    （三）审议股东大会议案：
    1、审议《选举独立董事的议案》
    （四）对股东大会议案进行投票表决；
    （五）休会，收集表决票并计票；
    （六）宣布表决结果；
    （七）见证律师宣读法律意见书；
    （八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
    （九）股东大会闭会。




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议案一

                           关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：

    公司独立董事车振明先生于 2022 年 11 月 7 日辞去了公司第四届董事会独立
董事及董事会各专业委员会职务。根据有关法律、法规要求，公司需及时增补独
立董事。公司控股股东伍超群先生提名唐小飞先生（简历附后）为公司第四届董
事会独立董事候选人。经审查，唐小飞先生符合独立董事任职资格的相关要求，
其作为公司独立董事候选人任职资格已在上海证券交易所备案通过，公司第四届
董事会第十次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补唐小飞先
生为公司第四届董事会独立董事，现提请股东大会审议选举唐小飞先生为独立董
事的议案。




    附：独立董事候选人唐小飞简历

    唐小飞先生，男，1974 年生，中国国籍，西南财经大学工商管理学院教授、

博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，

中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，教育部课题评审专家，成

都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视 CCTV 企业家非

常创业栏目特邀主持人。




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