证券代码：603027        证券简称：千禾味业        公告编号：临 2022-067


                    千禾味业食品股份有限公司
                   关于 2021 年度权益分派实施后
      调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次非公开发行股票事项概述

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第
四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了关于公司非公开
发行A股股票的相关议案。本次非公开发行定价基准日为公司第四届董事会第五
次会议决议公告日，即2022年2月24日。本次非公开发行的发行价格为15.59元/股，
不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交
易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前
20个交易日公司股票交易总量）。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发
生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格
亦将作相应调整。

    二、2021年度权益分派方案及实施情况

    公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会会议，审议通过了《公司
2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以实施利润分配时股权
登记日的总股本798,782,158股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.084元（含
税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利67,097,701.27
元，转增159,756,432股，本次分配后总股本变更为958,538,590股。

    公司于2022年6月16日披露了《千禾味业食品股份有限公司2021年年度权益
分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2022年6月21日，除权除息日为2022
年6月22日。2022年6月23日，新增无限售条件流通股份完成上市。本次权益分派
已实施完毕。

    三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

    （一）发行价格的调整

    鉴于公司2021年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股
票的相关事项作如下调整：

                   本次调整前               本次调整后
发行对象
                   认购价格                 认购价格
伍超群             15.59 元/股              12.92 元/股


    2021年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由15.59元/股调
整为12.92元/股。

    计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+送
股比例）=（15.59元/股-0.084元/股）/（1+0.2）=12.92元/股。

    （二）发行数量的调整

    根据调整的发行价格，以及本次拟募集资金总额不低于50,000万元（含本数）
且不超过80,000万元（含本数），确认本次发行数量为不低于38,699,691股（含本
数）且不超过61,919,504股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。




    特此公告。




                                      千禾味业食品股份有限公司董事会

                                                 2022年12月2日