证券代码：603027        证券简称：千禾味业    公告编号：2022-074


                   千禾味业食品股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 19 日 10 点
   召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 19 日
                          至 2022 年 12 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。独立董事罗宏先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议案
12、13、14 征集投票权。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议                √
        案》
2.00    《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案（修            √
        订稿）的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                     √
2.02    发行方式和发行时间                                       √
2.03    发行对象及认购方式                                       √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                           √
2.05    发行数量                                                 √
2.06    限售期                                                   √
2.07     募集资金数量及投向                                           √
2.08     未分配利润安排                                               √
2.09     上市地点                                                     √
2.10     本次非公开发行股票决议有效期                                 √
3        《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修                √
         订稿）的议案》
4        《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订                   √
         稿）的议案》
5        《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资                  √
         金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
6        《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开                     √
         发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议
         案》
7        《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措                  √
         施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
8        《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的                  √
         议案》
9        《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报                   √
         规划的议案》
10       《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要                     √
         约的议案》
11       《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理                     √
         本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
12       《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案                   √
         修订稿）>及其摘要的议案》
13       《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考                   √
         核管理办法（草案修订稿）>的议案》
14       《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励                     √
         相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十一次会议审
   议通过，并于 2022 年 2 月 24 日、12 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
   《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
     13、14
    对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案
的表决情况和表决结果
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、5、6、7、8、10、11、12、13、
   14
    应回避表决的关联股东名称：伍超群（第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项
议案）； 黄刚、徐毅、何天奎（第 12、13、14 议案）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日

         Ａ股             603027        千禾味业            2022/12/14




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记方式

       1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不
能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。

       异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年12月16日下午
17:00前送达。出席会议时需携带原件。

       3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会
投票。
    （二）现场登记时间

    2022年12月16日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，上述时间段
以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

    （三）现场登记地点

    四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室


六、     其他事项


    1、会务联系人：吕科霖

    2、联系电话：028-38568229

    3、传真电话：028-38226151

    4、邮箱：irm@qianhefood.com

    5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司
董事会办公室

    6、会议预期一天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

    请各位董事审议。



特此公告。


                                         千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 2 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

千禾味业食品股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 19
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意   反对      弃权

1               《关于公司符合非公开发行 A
                股股票条件的议案》

2.00            《关于公司 2022 年非公开发
                行 A 股股票方案（修订稿）的
                议案》

2.01            发行股票的种类和面值

2.02            发行方式和发行时间

2.03            发行对象及认购方式

2.04            定价基准日、发行价格及定价
                原则

2.05            发行数量

2.06            限售期
2.07   募集资金数量及投向

2.08   未分配利润安排

2.09   上市地点

2.10   本次非公开发行股票决议有
       效期

3      《关于公司 2022 年非公开发
       行 A 股股票预案（修订稿）的
       议案》

4      《关于前次募集资金使用情
       况的专项报告（修订稿）的议
       案》

5      《关于公司 2022 年非公开发
       行 A 股股票募集资金使用可
       行性分析报告（修订稿）的议
       案》

6      《关于公司与控股股东伍超
       群先生签署非公开发行 A 股
       股票之附条件生效的股份认
       购协议的议案》

7      《关于非公开发行 A 股股票
       摊薄即期回报填补措施及相
       关主体承诺（修订稿）的议案》

8      《关于非公开发行 A 股股票
       涉及关联交易事项的议案》

9      《关于未来三年（2022-2024
       年）股东分红回报规划的议
       案》

10     《关于提请股东大会批准控
       股股东免于发出要约的议案》
11             《关于提请公司股东大会授
               权董事会全权办理本次非公
               开发行 A 股股票相关事宜的
               议案》

12             《关于公司<2022 年限制性股
               票激励计划（草案修订稿）>
               及其摘要的议案》

13             《关于公司<2022 年限制性股
               票激励计划实施考核管理办
               法（草案修订稿）>的议案》

14             《关于提请股东大会授权董
               事会办理股权激励相关事宜
               的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。