证券代码：603027          证券简称：千禾味业         公告编号：临 2022-080



                   千禾味业食品股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知已于 2022 年 12 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2022 年
12 月 20 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规
的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的
73 名激励对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计
划”）中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关
法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规
定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2022
年 12 月 20 日为授予日，向符合条件的 73 名激励对象授予 693 万股限制性股票，
授予价格为 8.09 元/股。
    以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需
再次提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。
                                    千禾味业食品股份有限公司监事会
                                           2022 年 12 月 21 日