千禾味业食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




        证券代码：603027

        2023 年 3 月 10 日
千禾味业食品股份有限公司                      2023 年第一次临时股东大会会议资料



                                       目录

千禾味业食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程.............................. 2
议案一《公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》 ............. 3




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                     千禾味业食品股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会议程

    一、时间：
    （一）现场会议时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）上午 10:00，会期一天。
    （二）网络投票时间：2023 年 3 月 10 日。
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、地点：四川省眉山市东坡区 千禾味业食品股份有限公司会议室
    三、主持人：董事长伍超群
    四、议程：
    （一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
    （二）推举计票人、监票人、发放表决票；
    （三）审议股东大会议案：
    1、审议《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》
    （四）对股东大会议案进行投票表决；
    （五）休会，收集表决票并计票；
    （六）宣布表决结果；
    （七）见证律师宣读法律意见书；
    （八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
    （九）股东大会闭会。




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议案一
           关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案
各位股东及股东代表：

    千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股
票。鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日实施《上市公司证券发行注册管理办法》
及上交所同步发布相关配套规则，公司编制了《千禾味业食品股份有限公司 2022
年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告》。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。


    以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。


    本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决
权的三分之二以上同意通过，关联股东需回避表决。




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