证券代码：603037         证券简称：凯众股份        公告编号：2019-011


                     上海凯众材料科技股份有限公司
                          关于董事变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，公司收到董事姚庆伦的辞职报告，其因工作调动原因，向公司董事会
提出了辞职。姚庆伦先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司董事会对姚庆
伦先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姚庆伦先生的辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。姚
庆伦先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
    2019 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
公司增补董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，公司
董事会同意韦永继先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
    公司独立董事就本次董事的增补发表了独立意见：经认真审阅董事会候选人
履历等材料，我们认为，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有
关董事任职资格的规定，董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件和职业
素质，能够胜任相关职责的要求；董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定；综上所述，我们同意董事会的表决结果。


    特此公告。


                                    上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 23 日
    附：韦永继简历
    韦永继简历：
    韦永继，男，1965 年 11 月生，汉族，中共党员，河南大学化学系化学专业
本科，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生，教授级高级工
程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技
术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官，现任黎明化工研究设计院有限责
任公司党委书记、总经理。