| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-05-13
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-13/603037_20260513_I7R1.pdf
|
|
|
2026-05-12
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/603037_20260512_AC60.pdf
|
|
|
2026-05-12
|
2025年年度暨2026年一季度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/603037_20260512_AKYB.pdf
|
|
|
2026-05-12
|
2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/603037_20260512_UEPL.pdf
|
|
|
2026-04-30
|
持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603037_20260430_SX36.pdf
|
|
|
2026-04-29
|
关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603037_20260429_E0NF.pdf
|
|
|
2026-04-29
|
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603037_20260429_2CYE.pdf
|
|
|
2026-04-29
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603037_20260429_JBJ3.pdf
|
|
|
2026-04-29
|
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603037_20260429_745V.pdf
|
|
|
2026-04-29
|
持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603037_20260429_JPU8.pdf
|
|
|
2026-04-29
|
第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603037_20260429_FXIG.pdf
|
|
|
2026-04-25
|
关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603037_20260425_8PSP.pdf
|
|
|
2026-04-25
|
第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603037_20260425_KQ9T.pdf
|
|
|
2026-04-25
|
2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603037_20260425_0PAQ.pdf
|
|
|
2026-04-25
|
关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603037_20260425_XLY4.pdf
|
|
|
2026-04-02
|
关于 2026年第一季度可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603037_20260402_5IS1.pdf
|
|
|
2026-04-02
|
股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603037_20260402_J545.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
召开2025年度股东大会 ，2026-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
3 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
4 关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案
5 关于2025年度利润分配方案的议案
6 关于确认董事2025年度薪酬的议案 |
|
|
2026-03-31
|
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_D4QW.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_Z2WX.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_ZNBW.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_YHXQ.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_2354.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
2025年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_3GWM.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_MIVZ.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_8DA6.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_Y9N9.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_BMCT.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
2025年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-31/603037_20260331_P6UB.pdf
|
|
|
2026-03-31
|
召开2025年度股东大会 ，2026-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
3 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
4 关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案
5 关于2025年度利润分配方案的议案
6 关于确认董事2025年度薪酬的议案
7 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
8.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
8.01 本次交易方案概况
8.02 发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
8.03 发行股份购买资产具体方案-发行对象
8.04 发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和发行价格调整机制
8.05 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式
8.06 发行股份购买资产具体方案-发行数量
8.07 发行股份购买资产具体方案-锁定期安排
8.08 发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排
8.09 发行股份购买资产具体方案-过渡期损益
8.10 发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排
8.11 发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿
8.12 发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励
8.13 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
8.14 募集配套资金具体方案-发行对象
8.15 募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格
8.16 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
8.17 募集配套资金具体方案-锁定期安排
8.18 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途
8.19 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
8.20 本次交易的决议有效期
9 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
11 关于本次交易构成关联交易的议案
12 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案
14 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
15 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
16 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
17 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
18 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
19 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
20 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
21 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
22 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
23 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
24 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
25 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
26 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
27 关于制定董事2026年度薪酬方案的议案 |
|
|
2026-03-28
|
关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-28/603037_20260328_7VYZ.pdf
|
|
| | | |
