证券代码：603037             证券简称：凯众股份            公告编号：2019-028


                   上海凯众材料科技股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于

2019 年 8 月 2 日（星期五）在皇廷世纪酒店以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席

董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由杨颖韬主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    同意提名杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、韦永继、周戌乾、侯振坤为公司第三届董事会非独

立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    同意提名程惊雷、张杰、朱宪为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大

会选举通过之日起三年。本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

    1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，根据公司业绩授权公司董事会决定。

    2、非独立董事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务按公司薪酬管

理制度相关规定领取薪酬。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

   公司独立董事津贴为每人 12 万元/年（税后），本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   （五）、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

   提请于 2019 年 8 月 23 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                         上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                                   2019 年 8 月 6 日




附：董事候选人简历
                                董事候选人简历
（一）独立董事候选人



程惊雷先生：

    1967 年 9 月生，上海交通大学硕士研究生，教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有

限公司生产规划部部长兼 Passat 项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总

公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集

团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；

上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子

有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程

学会副理事长；上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职

务。



张杰先生：

    1963 年出生，博士，教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、

副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究

中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公

司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯

工业协会常务理事、专家委员会主任；上海永利带业股份有限公司独立董事；上海梅思泰克

环境股份有限公司独立董事等职务。



朱宪先生：

    1954 年 12 月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任上海

通用汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财

务总监、副社长；上海汽车集团股份有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；

上海柴油机股份有限公司监事：上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部审计协会理

事；中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标

准委员会咨询专家。现担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。
（二）非独立董事候选人：



杨颖韬先生：

    1964 年 1 月生，中欧国际工商学院硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计

院有限责任公司聚氨酯部部长；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）

工程技术研究中心常务副主任；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理；上海

凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理；上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前

同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随

手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。



杨建刚先生：

    1971 年 5 月生，香港中文大学硕士，注册会计师，高级会计师。历任黎明化工研究设

计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众材料

科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。

目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。



侯瑞宏先生：

    1964 年 12 月生，华南理工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任

公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众聚氨酯有限公司董

事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。



韦永继先生：

    1965 年 11 月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士

研究生，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）

工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有

限责任公司党委书记、总经理职务。



周戌乾先生：

    1958 年 11 月生，南开大学硕士。曾任安达信公司经理；美资艾利中国有限公司 (Avery

China Co. Ltd.)业务发展，财务，及人力资源总监；丰隆摩亚(广州)有限公司总经理曁丰隆摩

亚中国区总经理；安立国际管理顾问公司 (Amrop International)中国业务首席代表。目前同
时担任泰普乐集团（The Taplow Group)亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏

州市吴中区春秋书院理事长等职务。



侯振坤先生：

    1981 年 7 月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经

理，恩福商业（上海）有限公司科长；马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理；上

海凯众材料科技股份有限公司公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有

限公司公司副总经理、重庆泰利思汽车零部件有限公司执行董事等职务。