证券代码：603037             证券简称：凯众股份            公告编号：2019-037


                    上海凯众材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019

年 8 月 23 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式

召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由杨颖韬先生主持。会议召开符

合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举杨建刚先生为公司第

三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委

员会，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会各专门委员会组

成人员人员如下：

    1、战略委员会：由杨建刚、程惊雷、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤 5 名董事组成，由杨建

刚先生担任主任委员（召集人）；

    2、审计委员会：由朱宪、张杰、杨建刚 3 名董事组成，由朱宪先生担任主任委员（召

集人）；

    3、提名委员会：由张杰、程惊雷、杨建刚 3 名董事组成，由张杰先生担任主任委员（召

集人）；
    4、薪酬与考核委员会：由朱宪、张杰、杨建刚 3 名董事组成，由张杰先生担任主任委

员（召集人）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据董事长杨建刚先生提名，公司董事会决定聘任侯振坤先生为公司总经理、黄海先生

为董事会秘书；根据总经理侯振坤先生提名，公司董事会决定聘任侯瑞宏先生、高丽女士、

宁武先生为公司副总经理，聘任黄海先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日

起，至公司第三届董事会任期届满日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任张君女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第

三届董事会任期届满日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》

    审议通过公司董事长及高级管理人员薪酬的议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。



                                               上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 8 月 26 日
附：简历

程惊雷先生：

    1967 年 9 月生，上海交通大学硕士研究生，教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有

限公司生产规划部部长兼 Passat 项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总

公司技术和质量部总经理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集

团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师 CTO；

上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子

有限公司董事长；上汽大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程

学会副理事长；上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技（上海）有限公司董事长等职

务。



张杰先生：

    1963 年出生，博士，教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、

副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究

中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公

司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯

工业协会常务理事、专家委员会主任；上海永利带业股份有限公司独立董事；上海梅思泰克

环境股份有限公司独立董事等职务。



朱宪先生：

1954 年 12 月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师。历任上海通用

汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财务总

监、副社长；上海汽车集团股份有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；上

海柴油机股份有限公司监事：上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部审计协会理事；

中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标准委

员会咨询专家。目前担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。



杨颖韬先生：

    1964 年 1 月生，中欧国际工商学院硕士，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计

院有限责任公司聚氨酯部部长；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）

工程技术研究中心常务副主任；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理；上海

凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理；上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前
同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随

手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。



杨建刚先生：

    1971 年 5 月生，香港中文大学硕士，注册会计师，高级会计师。历任黎明化工研究设

计院有限责任公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众材料

科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。

目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。



侯瑞宏先生：

    1964 年 12 月生，华南理工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任

公司职员；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员；上海凯众聚氨酯有限公司董

事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。



韦永继先生：

    1965 年 11 月生，汉族，中共党员，中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士

研究生，教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）

工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有

限责任公司党委书记、总经理职务。



周戌乾先生：

    1958 年 11 月生，南开大学硕士。曾任安达信公司经理；美资艾利中国有限公司 (Avery

China Co. Ltd.)业务发展，财务，及人力资源总监；丰隆摩亚(广州)有限公司总经理曁丰隆摩

亚中国区总经理；安立国际管理顾问公司 (Amrop International)中国业务首席代表。目前同

时担任泰普乐集团（The Taplow Group)亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏

州市吴中区春秋书院理事长等职务。



侯振坤先生：

1981 年 7 月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，

恩福商业（上海）有限公司科长；马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理；上海凯

众材料科技股份有限公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司副
总经理等职务。



黄海先生：1977 年 2 月生，本科学历，中级会计师。黄海先生毕业于上海大学，历任上海

申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理

兼财务总监。具备多年公司经营管理和财务管理工作经验。目前担任上海凯众材料科技股份

有限公司董事会秘书、财务总监等职务。



宁武先生：1974 年 3 月生，香港大学工商管理（国际）硕士、英国赫尔大学工程硕士，工

程师。历任大连金工机械有限公司工程部经理，英国唐纳森过滤器有限公司工程师，莱尼电

气系统（上海）有限公司工程部经理，阿塔其大一互电器有限公司运营总监，天合汽车科技

（上海）有限公司工程部经理及生产经理、上海凯众材料科技股份有限公司运营总监等职务。

目前担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。



高丽女士：1975 年 6 月生，大专学历，经济师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职

员、洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司出纳、上海凯众材料科技股份有限公司行

政总监、洛阳凯众减震科技有限公司、上海凯众材料科技股份有限公司监事等职务。目前担

任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。


张君女士：1989 年 5 月生，本科学历。历任英迈（中国）投资有限公司法务、上海凯众材
料科技股份有限公司法务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司证券事务代表。