证券代码：603037           证券简称：凯众股份            公告编号：2019-039


                   上海凯众材料科技股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2019 年 9 月 12 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长杨建刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第二次解锁的议案》

    同意对符合解锁条件的 59 名激励对象获授的 709,080 股限制性股票解锁。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                       上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                             2019 年 9 月 17 日