证券代码：603037            证券简称：凯众股份             公告编号：2022-017


                   上海凯众材料科技股份有限公司

                第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长杨建刚主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对外投资在香港设立全资子公司的公告》
（公告编号：2022-015）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对外投资在德国设立全资子公司的公告》
（公告编号：2022-016）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 4 月 1 日