证券代码：603037              证券简称：凯众股份               公告编号：2022-023




                     上海凯众材料科技股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2022
年 4 月 28 日在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘林然先生主持，经与会监事认真审议，
本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

  一、 审议关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、 审议关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《2021 年年度报告》及报告摘要。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、 审议关于《2021 年度财务决算报告》的议案

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  四、 审议关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  五、 审议关于《2021 年度利润分配预案》的议案

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  六、 审议关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司关于续聘会计师事务所的公告。

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  七、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。




                                              上海凯众材料科技股份有限公司监事会

                                                                 2022 年 4 月 30 日