证券代码：603037               证券简称：凯众股份          公告编号：2022-044



                     上海凯众材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2022 年 7 月 29 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董
事长杨建刚主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

   同意提名杨颖韬、杨建刚、侯振坤、侯瑞宏、韦永继、周戌乾为公司第四届董事会非

独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

   同意提名程惊雷、郑松林、周源康为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司

股东大会选举通过之日起三年。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）、审议通过关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
   1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，根据公司业绩授权公司董事会决定。

   2、非独立董事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管

理制度相关规定领取薪酬。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）、审议通过关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案

   公司独立董事津贴为每人 12 万元/年（税后）。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （五）、审议通过关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

   提请于 2022 年 8 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                                         上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                                   2022 年 8 月 2 日