证券代码：603037            证券简称：凯众股份             公告编号：2022-053



                    上海凯众材料科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董
事杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

   选举杨建刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至

公司第四届董事会任期届满日止。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

   公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门

委员会，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会各专门委员

会组成人员如下：

   1、战略委员会：由杨建刚、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤、程惊雷 5 名董事组成，由杨建

刚先生担任主任委员（召集人）；

   2、审计委员会：由周源康、程惊雷、杨建刚 3 名董事组成，由周源康先生担任主任委

员（召集人）；

   3、提名委员会：由郑松林、程惊雷、杨建刚 3 名董事组成，由郑松林先生担任主任委

员（召集人）；
   4、薪酬与考核委员会：由程惊雷、周源康、杨建刚 3 名董事组成，由程惊雷先生担任

主任委员（召集人）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   同意聘任侯振坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四

届董事会任期届满日止。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意聘任黄海先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第

四届董事会任期届满日止。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
   根据总经理侯振坤提名，同意聘任张忠秋先生、庄英武先生为公司副总经理，聘任黄

海先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届

满日止。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任喻会女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司

第四届董事会任期届满日止。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                                        上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 8 月 30 日