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公司公告

凯众股份:凯众股份第四届董事会第一次会议决议公告2022-08-30  

                        证券代码:603037            证券简称:凯众股份             公告编号:2022-053



                    上海凯众材料科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次
会议于 2022 年 8 月 26 日(星期五)在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董
事杨建刚先生主持,监事、部分高管列席。经各位董事认真审议,会议形成了如
下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

   选举杨建刚先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至

公司第四届董事会任期届满日止。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

   公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门

委员会,根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,董事会各专门委员

会组成人员如下:

   1、战略委员会:由杨建刚、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤、程惊雷 5 名董事组成,由杨建

刚先生担任主任委员(召集人);

   2、审计委员会:由周源康、程惊雷、杨建刚 3 名董事组成,由周源康先生担任主任委

员(召集人);

   3、提名委员会:由郑松林、程惊雷、杨建刚 3 名董事组成,由郑松林先生担任主任委

员(召集人);
   4、薪酬与考核委员会:由程惊雷、周源康、杨建刚 3 名董事组成,由程惊雷先生担任

主任委员(召集人)。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   同意聘任侯振坤先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第四

届董事会任期届满日止。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意聘任黄海先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第

四届董事会任期届满日止。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
   根据总经理侯振坤提名,同意聘任张忠秋先生、庄英武先生为公司副总经理,聘任黄

海先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会任期届

满日止。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任喻会女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司

第四届董事会任期届满日止。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



     特此公告。




                                        上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 8 月 30 日