凯众股份：凯众股份第四届监事会第二次会议决议公告2022-10-27
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-062
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王庆德先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司 2022 年第三季度报告。
（二）、审议通过《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为，《上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持
股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长
远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长
远可持续发展。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李建星、唐丹妮回避表
决。
因公司监事李建星、唐丹妮参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避
表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
（三）、审议通过《关于<上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股
计划管理办法>的议案》
监事会认为：《上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员
工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李建星、唐丹妮回避表
决。
因公司监事李建星、唐丹妮参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避
表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司2022年
第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定媒体披露的《上海凯众材料科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。
（四）、审议通过《关于投资设立墨西哥子公司暨建设墨西哥生产基地的议
案》
由 公司全资子公司 —凱眾國際 (香港 ) 有限公司（ 英文名称： Carthane
International (Hongkong) Limited，以下简称“凯众香港”）及Carthane USA,
L.L.C.（以下简称“凯众美国”）共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建
设墨西哥生产基地，首期拟投资100万美元，其中墨西哥子公司注册资本金50万
墨西哥比索，全部为自有资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定媒体披露的《关于在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的
公告》。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日
