证券代码：603037            证券简称：凯众股份               公告编号：2023-002

                    上海凯众材料科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董
事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案
    经公司总经理侯振坤先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘
任顾玮玮女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四
届董事会任期届满日止。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定
的顾玮玮女士的薪酬方案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




     特此公告。




                                       上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                              2023 年 1 月 4 日