凯众股份：凯众股份2022年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告2023-01-18
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-005
上海凯众材料科技股份有限公司
2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持有人会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日
以现场和通讯相结合的方式召开了 2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工
持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。会议应
出席持有人 26 名，实际出席持有人 26 名，代表公司本次员工持股计划份额
1855.18 万份，占公司本次员工持股计划总份额 1855.18 万份的 100%。会议由董
事长杨建刚先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、
规范性文件及本次员工持股计划的相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过如下议案：
（一）审议并通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
为促进公司本次员工持股计划日常管理的效率，根据《上海凯众材料科技股
份有限公司 2022 年员工持股计划》和《上海凯众材料科技股份有限公司 2022 年
员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立本次员工持股计划管理委员会，作
为员工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划
持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管
理委员会主任 1 人。管理委员会的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 1855.18 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议并通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海凯众材料科技股
份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海凯众材
料科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。现根据《上海凯众材料
科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举杨建刚先
生、唐丹妮女士、李建星先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，管理委
员会主任为杨建刚先生，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 1855.18 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议并通过《关于授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，根据《上海凯众材料科技股
份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提请本次员工持股
计划持有人会议授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相
关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理员工持股计划利益分配；
（5）按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人
异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事或高级管理人员的
分配除外）；
（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
（7）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；
（8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转
换债券等再融资事宜的方案；
（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表全体持有人签署相关文件；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）本次员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会
履行的职责。
表决结果：同意 1855.18 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%；反 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
