证券代码：603037            证券简称：凯众股份             公告编号：2023-009


                   上海凯众材料科技股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
由董事长杨建刚先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：
2023-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    （二）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海
途光新材料科技有限公司）》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公
告编号：2023-012）。
    （三）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海凯
创时代智能科技有限公司）》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公
告编号：2023-013）。



    特此公告。



                                       上海凯众材料科技股份有限公司董事会

                                                             2023 年 3 月 25 日