美思德：第三届监事会第七次会议决议公告2019-06-06
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2019-025
江苏美思德化学股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019 年 05 月 29 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会
会议于 2019 年 06 月 05 日（星期三）上午在公司行政办公楼二楼会议室以现场
结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，其中 2 人现场参会，1 人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的
激励股份回购价格进行调整的议案》
公司于 2019 年 05 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2018 年 12 月 31 日总股本
100,948,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。
根据《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称：“《激励计划（草案）》”）的有关规定，首次授予限制性股票回购价
格由 10.46 元/股调整为 10.33 元/股，预留授予限制性股票回购价格由 8.34 元/
股调整为 8.21 元/股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司此次对首次及预留限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对公司第一期限
制性股票激励计划首次及预留授予的激励股份回购价格进行调整的公告》（公告
编号：2019-026）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的
部分激励股份进行回购注销的议案》
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实
后认为：
（1）原首次授予权益的激励对象姚丹丹、卢书辉因个人原因离职，不再符合
激励条件，监事会同意董事会对其已获授但未解除限售的限制性股票合计
30,000 股进行回购注销（占原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的
100%），回购价格为 10.33 元/股。（2）因公司 2018 年度业绩未达到公司第一
期限制性股票激励计划首次及预留授予权益规定的第一次解除限售的相关条件，
公司监事会同意董事会回购并注销首次授予权益的 37 名激励对象已获授但未达
到第一次解除限售条件的总计 260,400 股限制性股票（占首次获授限制性股票总
数比例为 30%），回购价格为 10.33 元/股；回购并注销预留授予权益的 2 名激
励对象已获授但未达到第一次解除限售条件的总计 15,000 股限制性股票（占预
留获授限制性股票总数比例为 30%），回购价格为 8.21 元/股。
综上，监事会同意董事会对上述 41 人已获授但尚未解除限售的相应限制性
股票合计 305,400 股进行回购注销，首次授予权益的回购价格为 10.33 元/股，
预留授予权益的回购价格为 8.21 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股
票的程序符合相关规定，合法有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对公司第一期限
制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励股份进行回购注销的公告》（公告
编号：2019-027）。
本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2019 年 06 月 06 日
