| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603041_20240614_DRM6.pdf
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2024-06-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选独立董事的议案 |
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2024-06-14
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603041_20240614_TDD1.pdf
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2024-06-14
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关于补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603041_20240614_E5RU.pdf
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2024-06-05
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603041_20240605_UYOR.pdf
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603041_20240518_S4I1.pdf
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2024-05-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603041_20240518_JRR0.pdf
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603041_20240518_H3YZ.pdf
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2024-05-10
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603041_20240510_4FAG.pdf
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2024-05-10
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关于收到独立董事候选人任职异议函暨2023年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603041_20240510_561C.pdf
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2024-05-08
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关于独立董事非因本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603041_20240508_DXE2.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案
11.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 孙宇
15.02 黄冠雄
15.03 金一
15.04 高明波
15.05 张伟
15.06 陈青
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 林辉
16.02 李建波
16.03 唐婉虹
17.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.01 宋琪
17.02 张玉琴 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案
11.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
14 关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
15.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
15.01 孙宇
15.02 黄冠雄
15.03 金一
15.04 高明波
15.05 张伟
15.06 陈青
16.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
16.01 李建波
16.02 唐婉虹
17.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.01 宋琪
17.02 张玉琴 |
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2024-04-27
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_3LP8.pdf
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2024-04-27
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关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_MXWK.pdf
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2024-04-27
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2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_2EYG.pdf
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2024-04-27
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关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_0NLJ.pdf
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2024-04-27
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2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_DASO.pdf
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2024-04-27
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_IXYT.pdf
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2024-04-27
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_7ETD.pdf
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2024-04-27
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_60A9.pdf
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2024-04-27
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_K1U4.pdf
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2024-04-27
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江苏美思德化学股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_VIQU.pdf
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2024-04-27
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_WV13.pdf
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2024-04-27
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关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603041_20240427_HZ5S.pdf
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