美思德：关于召开2020年年度股东大会的通知2021-04-24
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-019
江苏美思德化学股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
7 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 √
8 关于公司 2020 年度董事薪酬的议案 √
9 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案 √
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
11 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
12.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 √
12.01 发行股票的种类和面值 √
12.02 发行方式和发行时间 √
12.03 发行对象及认购方式 √
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
12.05 发行数量 √
12.06 限售期 √
12.07 本次发行前公司滚存利润分配 √
12.08 决议有效期 √
12.09 上市地点 √
12.10 募集资金用途 √
关于《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行
13 √
A 股股票预案》的议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行
14 √
A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情
15 √
况报告》的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关
16 √
主体承诺的议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2021 年
17 √
-2023 年）股东回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权
18 √
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
累积投票议案
19.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
19.01 孙宇 √
19.02 黄冠雄 √
19.03 金一 √
19.04 高明波 √
19.05 张伟 √
19.06 陈青 √
20.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
20.01 蒋剑春 √
20.02 邓德强 √
20.03 林辉 √
关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议
21.00 应选监事（2）人
案
21.01 宋琪 √
21.02 张玉琴 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 04 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 11—议案 18
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11
—议案 21
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603041 美思德 2021/5/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东
的营业执照、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；由非法定代表
人的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章
的法人股东的营业执照、加盖法定代表人公章并附法定代表人签字的授权委托书
（详见附件 1）、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复
印件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人签署的授权委托书（详
见附件 1）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，传真、信函或邮件登记需附上上
述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时
间内公司收到为准，请务必在传真或信函上注明“美思德 2020 年年度股东大会”
字样并留有有效联系方式。
4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。
6、登记时间：2021 年 05 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
7、登记地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 8 楼证券
部。
六、 其他事项
1、本次会议会期为期半天，现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点，
出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进
入会场。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表一切费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
4、会议咨询：联系电话：025-85562929；邮箱：zqsw@maysta.com；传真：
025-85570505；联系人：付佳慧。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏美思德化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
7 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
9 关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
10
额度的议案
11 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案
12.00
的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价基准日、发行价格及定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 本次发行前公司滚存利润分配
12.08 决议有效期
12.09 上市地点
12.10 募集资金用途
关于《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年
13
度非公开发行 A 股股票预案》的议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年
14 度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告》的议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司前次募集
15
资金使用情况报告》的议案
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
16
措施和相关主体承诺的议案
关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年
17
（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会及其
18 授权人士全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
19.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
19.01 孙宇
19.02 黄冠雄
19.03 金一
19.04 高明波
19.05 张伟
19.06 陈青
20.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
20.01 蒋剑春
20.02 邓德强
20.03 林辉
21.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
21.01 宋琪
21.02 张玉琴
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
