证券代码：603041              证券简称：美思德        公告编号：2021-037



                   江苏美思德化学股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2021 年 08 月 09 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于 2021
年 08 月 19 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3
栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人现场参会，6 人通讯参会。

    公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会
议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》；《江
苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》
    为满足子公司美思德（吉林）新材料有限公司（以下简称“吉林公司”）2021
年的正常经营发展需求，同时盘活运营资金，并降低资金使用成本，公司在不影
响正常生产经营的情况下，拟通过南京银行股份有限公司向吉林公司提供委托贷
款不超过（含）8000.00 万元（具体额度使用以银行实际核准的额度为准）。委
托贷款的利率参照放款日中国人民银行公布的同期 LPR 利率固定不变，委托贷款
的手续费率按照南京银行股份有限公司的收费标准执行。委托贷款期限一年，按
照资金实际到位时间起算，到期一次性偿还本金。以上委托贷款资金用于补充子
公司的建设资金。

    提供委托贷款的资金为公司自有资金，自委托贷款发放之日起计收利息，按
季结算，利息支付方式为在约定的付息日由南京银行股份有限公司直接从借款人
账户中代扣划应收利息。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》



    特此公告。



                                      江苏美思德化学股份有限公司董事会


                                                      2021 年 08 月 21 日