美思德：第四届董事会第六次会议决议公告2022-04-30
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-008
江苏美思德化学股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 04 月 18 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会
会议于 2022 年 04 月 28 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人现场参会，6 人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会
议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年年度报告摘要》；《江
苏美思德化学股份有限公司 2021 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号：2022-010）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》 公告编号：2022-011）。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》
（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》
（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2022-013）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十三）审议通过《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-014）。修改后的《江苏美思德化学股份有限公司章程》同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<江苏美思徳化学股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度>的议案》
修订后的《江苏美思徳化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<江苏美思德化学股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
修订后的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事工作制度》同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<江苏美思德化学股份有限公司金融衍生品投
资管理制度>的议案》
修订后的《江苏美思德化学股份有限公司金融衍生品投资管理制度》同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十八）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》 公告编号：2022-018）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏美思德化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》
3、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的事前认可意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2022 年 04 月 30 日
