2021 年度董事会审计委员会履职情况报告


                 江苏美思德化学股份有限公司
            2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按
照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》
等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将
公司 2021 年度董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履职情况报告如
下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第三届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、徐志坚先生（独
立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生为主任委员。

    2021 年 5 月 17 日，公司进行了换届选举，公司第四届董事会审计委员会由
邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独立董事）、张伟先生三人组成，其中
邓德强先生担任主任委员。

    二、审计委员会会议召开情况

    2021 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如下：

 会议时间     会议届次                          审议的事项
                        1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
                        2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
                        3、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
                        4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
                        5、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
           第三届董事会
2021 年 04              6、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告
           审计委员会第
 月 12 日               的议案》
           十三次会议
                        7、《关于会计政策变更的议案》
                        8、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
                        9、《关于<江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使
                        用情况报告>的议案》
                        10、《关于公司 2020 年度内部审计工作总结的议案》
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 会议时间    会议届次                           审议的事项

           第四届董事会
2021 年 08              1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
           审计委员会第
 月 09 日               2、《关于公司 2021 年上半年度内部审计工作总结的议案》
             一次会议
           第四届董事会
2021 年 10
           审计委员会第 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
 月 15 日
             二次会议
           第四届董事会
2021 年 12
           审计委员会第 《关于公司 2022 年度内部审计工作计划的议案》
 月 27 日
             三次会议

    三、审计委员会相关工作履职情况

   （一）审阅公司财务报告并发表意见

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务
报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况以及公司的财务状况和经营
成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重
大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致
非标准无保留意见审计报告的事项。

   （二）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）的独立性和专业性进行了评估，认为立信重视
了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重
视保持与审计委员会、独立董事的交流和沟通。在担任公司审计机构期间，恪
尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务，
公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，
切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

   （三）对内部审计工作指导情况

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司
审计部严格按照计划开展内部审计工作，指导公司内部审计工作计划正常有序
开展，并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经
审阅公司内部审计工作总结及相关资料，我们未发现公司内部审计工作存在重
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大问题。

   （四）对公司内控制度建设的监督及评估情况

    公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律
法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理
结构和内部控制制度。报告期内，审计委员会及时了解公司内部控制工作的实
施进展情况，通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、
董事会、监事会及经营层规范运作，各项经营决策程序合法有效，内部控制实
际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了
公司和股东的合法权益。

    四、总体评价

    2021 年，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，尽职尽责地履
行监督审查等职责，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公
司财务报告并对其发表意见、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况
等方面发挥了应有的作用。

    2022 年，审计委员会将结合新的监管要求，继续秉承勤勉尽责以及对公司
和全体股东负责的精神，切实履行审计委员会的职责，积极维护公司整体利益
和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。



    特此报告。



                                           江苏美思德化学股份有限公司

                                               第四届董事会审计委员会

                                                      2022 年 04 月 28 日