证券代码：603041           证券简称：美思德            公告编号：2023-015


                   江苏美思德化学股份有限公司
           关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



    江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 27 日召
开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授
权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交
公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
     2、人员信息

     截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

     3、业务规模

     立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿
元，证券业务收入 15.16 亿元，上市公司审计收费 8.17 亿元，挂牌公司审计收
费 0.8 亿元。

     2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业为计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医
药制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等，审计收费
7.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 40 家。

     4、投资者保护能力

     截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。

     近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  起诉                            诉讼（仲裁）   诉讼（仲裁）
             被诉（被仲裁）人                                            诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人                            事件           金额

                                                                连带责任，立信投保的职业保险足
             金亚科技、周旭辉、                      预计
 投资者                            2014 年报                    以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
             立信                                 4,500 万元
                                                                已履行

                                                                一审判决立信对保千里在 2016 年

                                                                12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期
                                  2015 年重组
             保千里、东北证券、                                 间因证券虚假陈述行为对投资者所
 投资者                            2015 年报       80 万元
             银信评估、立信等                                   负债务的 15%承担补充赔偿责任，
                                   2016 年报
                                                                立信投保的职业保险足以覆盖赔偿

                                                                金额

 投资者      新亿股份、立信等       年度报告       17.43 万     案件已经开庭，尚未判决，立信投
  起诉                           诉讼（仲裁）   诉讼（仲裁）
             被诉（被仲裁）人                                         诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人                           事件           金额

                                                               保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

             柏堡龙、立信、国

             信证券、中兴财光    IPO 和年度报                  案件尚未开庭，立信投保的职业保
 投资者                                            未统计
             华、广东信达律师        告                        险足以覆盖赔偿金额。

             事务所等

             龙力生物、华英证                                  案件尚未开庭，立信投保的职业保
 投资者                            年度报告        未统计
             券、立信等                                        险足以覆盖赔偿金额。

             神州长城、陈略、                                  案件尚未判决，立信投保的职业保
 投资者                            年度报告        未统计
             李尔龙、立信等                                    险足以覆盖赔偿金额。


     5、独立性和诚信记录

     立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

     （二）项目成员信息

     1、人员信息

                                                 开始从事上                      开始为本公
                                 注册会计师                       开始在本所
  项目组成员             姓名                    市公司审计                      司提供审计
                                  执业时间                         执业时间
                                                     时间                         服务时间
项目合伙人、签
                        张爱国     1995 年          1999 年         2012 年           2019 年
字注册会计师
签字注册会计师          卞慧娟     2013 年          2008 年         2012 年           2022 年
质量控制复核人          葛晨煜     1996 年          1996 年         2012 年           2019 年

     （1）项目合伙人张爱国近三年签署过康缘药业（ 600557）、 瑞丰银行
（601528）、江阴银行（002807）、美思德（603041）、海鸥股份（603269）、沪江
材料（870204）等多家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

     （2）签字注册会计师卞慧娟近三年签署过美思德（603041）、海鸥股份
（603269）、凌云 B 股（900957）等上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。
    （3）质量控制复核人葛晨煜近三年复核过美思德（603041）、奥派股份
（830794）的审计报告，未在其他单位兼职。

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

    （三）审计收费

    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际
情况等因素定价。

    2、审计费用同比变化情况

                              2022 年        2023 年      增减（%）
年度财务报表审计费用          50 万元      预计 50 万元     0.00
内部控制审计费用              10 万元      预计 10 万元     0.00

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会的履职情况

    公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满
足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    事前认可意见：

    立信会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计
工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司第
四届董事会第十一次会议进行审议。

    独立意见：

    立信会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计
工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该项议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）董事会的审议和表决情况

    公司于 2023 年 04 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议以“9 票同意，
0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部
控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

    （四）生效日期

    本次关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。



                                      江苏美思德化学股份有限公司董事会


                                                       2023 年 04 月 29 日