证券代码：603043         证券简称：广州酒家             公告编号：2018-059


                   广州酒家集团股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2018年11月15日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

   一、    召开会议的基本情况
   (一)    股东大会类型和届次
   2018 年第一次临时股东大会
   (二)    股东大会召集人：董事会
   (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 11 月 15 日    14 点 30 分
   召开地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品
有限公司 1 楼会议室
   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 15 日
                       至 2018 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
       (七)     涉及公开征集股东投票权
       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投
票权。公司本次股东大会由独立董事王润培作为征集人向公司全体股东征集对本
次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内
容详见公司同日披露的《广州酒家集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票
权报告书》。
二、      会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                     投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
1.00          关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计          √
              划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01          实施股票期权激励计划的目的                                  √
1.02          股票期权激励对象的确定依据和范围                            √
1.03          股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况            √
1.04          股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量                √
1.05          股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、        √
              行权比例和禁售期
1.06          股票期权的行权价格和行权价格的确定办法                      √
1.07          股票期权激励计划的获授条件、行权条件                        √
1.08          股票期权激励计划的授予和行权程序                            √
1.09          股票期权激励计划的调整方法和程序                            √
1.10          股票期权激励计划会计处理                                    √
1.11          公司与激励对象的权利义务                                √
1.12          股票期权激励计划的变更、终止                            √
1.13          公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制              √
2             关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计      √
              划实施考核管理办法》的议案
3             关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激      √
              励计划有关事项的议案


       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计
划有关事宜的议案》已经公司 2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次
会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，详情请查阅公司于 2018 年 3 月 27
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》已经公司 2018 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十八次
会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，详情请查阅公司于 2018 年 10 月
30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
       2、 特别决议议案：1、2、3
       3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系。
       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、      股东大会投票注意事项
       (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、   会议出席对象
   (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
   在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别            股票代码     股票简称            股权登记日
      Ａ股               603043      广州酒家            2018/11/8
   (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)   公司聘请的律师。
   (四)   其他人员
   五、   会议登记方法
    （一） 出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡和有效持股凭证；
    （二） 委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡办理登记手续；
    （三） 法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表
人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
    （四） 异地股东也可以采用传真、信函方式登记；
    （五） 登记时间：
    （1）2018 年 11 月 14 日，8：30-12：00 时，14：00-17：30 时；
    （2）2018 年 11 月 15 日，12:30—13:30 时；
    （六） 登记地点：
    上述第（1）项登记时间的登记地点为：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口
广场 13 楼广州酒家集团股份有限公司董事会办公室。
    上述第（2）项登记时间的登记地点为：广州市番禺区南村镇兴南大道 565
号广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室。


   六、      其他事项
（一）与会人员交通及食宿费用自理
（二）联系地址：广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场 13 层
（三）联系人：李立令、梁洁
（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-810


特此公告。



                                        广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 30 日


    附件：授权委托书



    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：
                          授权委托书
广州酒家集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 15
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                               同意 反对 弃权

1.00     关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激
         励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

1.01     实施股票期权激励计划的目的

1.02     股票期权激励对象的确定依据和范围

1.03     股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配
         情况

1.04     股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.05     股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行
         权日、行权比例和禁售期

1.06     股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

1.07     股票期权激励计划的获授条件、行权条件

1.08     股票期权激励计划的授予和行权程序

1.09     股票期权激励计划的调整方法和程序

1.10     股票期权激励计划会计处理

1.11     公司与激励对象的权利义务

1.12     股票期权激励计划的变更、终止

1.13     公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

2        关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激
         励计划实施考核管理办法》的议案
3        关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票
         期权激励计划有关事项的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年    月     日
备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。