证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2018-076



                     广州酒家集团股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会
第十七次会议于 2018 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018
年 12 月 26 日以通讯会议形成决议。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对部分募
投项目预定达到可使用状态的时间进行调整和审核程序符合法律、法规及上市监
管机构的规定；本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调
整项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。

    二、《广州酒家集团股份有限公司企业年金方案实施细则》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。
特此公告。


 报备文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。




                                     广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                  2018 年 12 月 28 日