证券代码：603043              证券简称：广州酒家           公告编号：2018-073


                          广州酒家集团股份有限公司
                    关于公司部分募投项目延期的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         重要内容提示：
         广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）于 2018 年 12
     月 26 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议。本次会
     议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》。具
     体情况如下：


       一、募集资金基本情况
         经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开
     发行股票的批复》（证监许可[2017]823 号文）的核准，并经上海证券交易所同
     意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民
     币 13.18 元/股，发行募集资金总额为人民币 65,900.00 万元，扣除本次支付的
     承销保荐费用人民币 3,125.47 万元及其他发行费用人民币 1,301.53 万元后，募
     集配套资金净额为人民币 61,473.00 万元。公司对募集资金进行了专户储存管理。
        二、募集资金投资项目的基本情况及实际使用情况

         截至 2018 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资入使用情况
     如下：


序                                 承诺募集资金投   募集资金累计投    项目原定达到预定
               项目名称
号                                 入金额（万元）   入金额（万元）    可使用状态时间
      广州酒家集团利口福食品有限
1     公司利口福食品生产基地（广           21,303          5,368.43     2019 年 8 月
      州）扩建项目
      广州酒家集团利口福食品有限
2                                          12,283          1,390.21     2019 年 12 月
      公司食品零售网络项目
     广州酒家集团股份有限公司电
3                                               9,462               156.66       2018 年 12 月
     子商务平台扩建项目
     广州酒家集团股份有限公司餐
4                                            14,038                6,589.00      2018 年 12 月
     饮门店建设项目
     广州酒家集团利口福食品有限
5                                               4,387               812.62       2019 年 7 月
     公司技术研发中心建设项目
               合   计                  61,473                 14,316.92               -
           注：上述募集资金使用情况未经审计。

           三、关于募集资金投资项目延期的情况

           （一）本次延期的募投项目情况
           根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集
    资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下：


                                                 项目达到预定可使用      项目达到预定可使用
    序号                 项目名称
                                                   状态（调整前）          状态（调整后）
            广州酒家集团股份有限公司电子商
     1                                              2018 年 12 月             2019 年 12 月
            务平台扩建项目
            广州酒家集团股份有限公司餐饮门
     2                                              2018 年 12 月             2019 年 12 月
            店建设项目
            广州酒家集团利口福食品有限公司
     3                                              2019 年 7 月              2020 年 7 月
            技术研发中心建设项目



           （二）本次募集资金投资项目延期的原因
           1. 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目
           由于公司公开发行股票募集资金到位时间晚于预期，且电商平台作为网上业
    务重要开展渠道之一，项目实施前公司对项目投入安排进行了审慎论证，因此公
    司结合当前对该项目的实际建设进展情况和投资进度，将该项目达到预定可使用
    状态的时间进行了调整。
           2. 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目
           本项目立项距今时间较长，且餐饮门店的选址合理性对其盈利水平具有重要
    影响，为严控投资风险，公司在相关工作中对各因素考虑较为审慎，故结合当前
    该项目的实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的时间进行了
    调整。

           3. 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目
    由于公司公开发行股票募集资金到位时间晚于预期，项目相关建设的前期安
排工作需要一定的时间，公司从审慎角度出发，根据当前该项目的实际建设情况
和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的时间进行了调整。
    本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内
容、投资总额和建设规模。亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
    如实际建设情况发生变化，公司将及时履行相关程序并予以披露。
    公司将继续做好募集资金投资项目的建设和信息披露工作，确保募集资金投
资项目实现投资效益。
    四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
    公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本
次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实
施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    五、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见
    （一）独立董事意见
    公司对部分募投项目延期，是基于公司长期发展和整体规划，结合募投项目
实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度变更，不涉及项目的内
容、投资总额和建设规模的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公
司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东
的利益。因此，独立董事同意公司相关募投项目延期。
    （二）监事会意见
    公司根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目预定达
到可使用状态的时间进行调整和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；
本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、
投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。因此，监事会同意公司相关募投项目延期。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：广州酒家本次部分募投项目的延期，符合公司的客
观实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合上市公司募集资金管
理相关规定。
    基于以上意见，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期事项无异议。


    特此公告。




     报备文件

    第三届董事会第三十次会议决议




                                       广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 28 日