广州酒家：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-01-12
广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
广州酒家集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：603043
二〇一九年一月
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2019 年第一次临时股东大会须知 .......................... - 2 -
2019 年第一次临时股东大会议程 .......................... - 3 -
议案一：广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司
独立董事的议案 ................................... - 5 -
1.01 广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董
事的议案 ........................................... - 6 -
1.02 广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董
事的议案 ........................................... - 8 -
1.03 广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事
的议案 ............................................ - 10 -
1.04 广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事
的议案 ............................................ - 12 -
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
广州酒家集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会须知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当
听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公
司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会
秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、
授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东
代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止签到，未签到的股东不得参加
本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先
向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问
题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会
发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。
对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人
或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照
表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由北京市金杜（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及
表决结果进行现场见证。
七、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
广州酒家集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：2019 年 1 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品有
限公司 1 楼会议室
会议主持人：徐伟兵董事长
会议议程：
一、会议主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
1.00 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董
事的议案
1.01 广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的
议案
1.02 广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的
议案
1.03 广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议
案
1.04 广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议
案
四、股东发言及大会讨论。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程
序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：广州酒家集团股份有限公司关于独
立董事任期届满及更换公司独立董事的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等
相关规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会独立董事王润培、杨荣明、王晓华、刘映红的任期现已届满，
离任后将不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会的顺利运行，根据公司董事会提名，并经本公
司第三届董事会提名委员会第六次会议对被提名人的任职资格审核
同意，现选举李进一、沈肇章、谢康、曹庸担任公司独立董事，任期
三年，自股东大会审议通过之日起生效，具体情况详见后附子议案。
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
1.01 广州酒家集团股份有限公司关于选举
李进一为公司第三届独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 2018 年 12 月 26
日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《广州酒家集团股份有限
公司关于提名李进一为公司第三届独立董事的议案》。现选举李进一
先生为公司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审
议通过之日起三年。
以上议案，请审议。
附件：李进一先生个人简历
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
李进一先生个人简历
李进一：男，出生于 1964 年 3 月，汉族，中国国籍，法学硕士，
未拥有永久境外居留权。现任暨南大学管理学院企业管理系副教授，
广东胜伦律师事务所执业律师，广州海格通信集团股份有限公司
(002465.SZ)独立董事，牧高笛户外用品股份有限公司（603908.SH）
独立董事，广东奥飞数据科技股份有限公司（300738.SZ）独立董事。
曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，
暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东信德律师事务所律师及
广州广电运通金融电子股份有限公司(002152.SZ)独立董事，广东同
步化工股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司
（838544.OC）独立董事，松德智慧装备股份有限公司（300173.SZ）
独立董事。
截止本公告之日，李进一先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公
司章程》的相关规定。
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
1.02 广州酒家集团股份有限公司关于选举
沈肇章为公司第三届独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 2018 年 12 月 26
日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《广州酒家集团股份有限
公司关于提名沈肇章为公司第三届独立董事的议案》。现选举沈肇章
先生为公司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审
议通过之日起三年。
以上议案，请审议。
附件：沈肇章先生个人简历
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
沈肇章先生个人简历
沈肇章：男，出生于 1964 年 8 月，中共党员，汉族，中国国籍，
未拥有永久境外居留权，研究生，经济学博士，教授。现任暨南大学
经济学院财税系教师（系主任），国光电器股份有限公司（002045.SZ）
独立董事，索菲亚家居股份有限公司（002572.SZ）监事。曾任暨南
大学经济学院金融系教师，暨南大学经济学院会计系教师，广州毅昌
科技股份有限公司（002420.SZ）独立董事，广州盛成妈妈网络科技
股份有限公司独立董事。
截止本公告之日，沈肇章先生未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公
司章程》的相关规定。
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
1.03 广州酒家集团股份有限公司关于选举
谢康为公司第三届独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 2018 年 12 月 26
日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《广州酒家集团股份有限
公司关于提名谢康为公司第三届独立董事的议案》。现选举谢康先生
为公司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通
过之日起三年。
以上议案，请审议。
附件：谢康先生个人简历
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
谢康先生个人简历
谢康：男，出生于 1963 年 10 月，中共党员，汉族，中国国籍，
未拥有永久境外居留权，研究生，博士。现任中山大学管理学院教授、
博士生导师，索菲亚家居股份有限公司（002572.SZ）独立董事,重庆
市水务资产经营有限公司外部董事，广州多益网络股份有限公司独立
董事，广州发展集团股份有限公司（600098.SH）独立董事。曾任中
山大学历史系助教，中山大学信息管理系助教、讲师，中山大学国际
贸易金融系讲师，中山大学国际商务系副教授、教授，新泰科技股份
有限公司独立董事，广州市广百股份有限公司（002187.SZ）独立董
事，广州珠江实业集团有限公司外部董事，广东顺威精密塑料股份有
限公司（002676.SZ）独立董事。
截止本公告之日，谢康先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章
程》的相关规定。
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
1.04 广州酒家集团股份有限公司关于选举
曹庸为公司第三届独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 2018 年 12 月 26
日公司第三届董事会第三十次会议审议通过《广州酒家集团股份有限
公司关于提名曹庸为公司第三届独立董事的议案》。现选举曹庸先生
为公司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通
过之日起三年。
以上议案，请审议。
附件：曹庸先生个人简历
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广州酒家：2019 年第一次临时股东大会会议资料
曹庸先生个人简历
曹庸：男，出生于 1966 年 3 月，中共党员，苗族，中国国籍，
未拥有永久境外居留权，研究生，博士，教授。现任华南农业大学食
品学院食品科学系主任，从事教学、科研工作。曾在吉首大学张家界
校区（原武陵大学）生物资源系任教；吉首大学湖南省林产化工工程
重点实验室从事科研与管理工作。
截止本公告之日，曹庸先生未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司
章程》的相关规定。
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